Nexo заплаши България с дела за стотици милиони

Компанията за криптотърговия и кредитиране с криптовалути Nexo заплаши българската държава със съдебни искове за стотици милиони в отговор на, по думите ѝ, „ненужно показната акция“ и „произвол“ на прокуратурата вчера.

Както винаги компенсациите, които България ще изплати след заведените и спечелени искове от Nexo, ще са пореден антирекорд в размер на стотици милиони, но за съжаление ще са за сметка на българския данъкоплатец“, пише в позицията на Nexo.

Припомняме, че в четвъртък сутрин служители на прокуратурата, ДАНС, МВР, Националното следствие и жандармерията проведоха мащабна акция и влязоха в офиси на Nexo в София. Компанията е заподозряна в международна схема за финансови престъпления, пране на пари и нарушения на санкции срещу Русия.

От Nexo твърдят, че все още не са им предоставени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към Nexo, а обискът е извършен с лица, „които отказват да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания“. Посочва се също, че са задържани хора, „без да има поименни заповеди за задържането им“.

Всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми, показващи тоталната некомпетентност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова държава“.

В позицията си Nexo припомня, че не предлага услугите си на територията на България и изтъкват като причина изначалното си очакване, че може „да попаднем под обстрела на абсурда“.

Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това международна акция ли е не оставят никакво съмнение, че това е локален български произвол. Опортюнистично се използват разговори с регулатори в други юрисдикции, за да се направи внушението, че това е нещо повече от акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес. Исторически Nexo винаги е кооперирало с разумни и обосновани искания за информация“, казват още от компанията.

За Nexo работят над 600 души в България, като по данни на компанията през годините досега (б.р. – дейността ѝ стартира през 2018 г.) е „платила десетки милиони левове под формата на данъци и осигуровки“ и е създала „уникален собствен продукт“, правейки компанията световният номер едно в сферата си.

Ще предприемем всички позволени от закона действия, за да защитим своите служители, както и самата компания от този безобразен произвол.“

Официалната позиция на Nexo

Битката за приза “най-срамен момент” на българската прокуратура е безмилостно жестока от десетилетия насам, но и днешният ден се нарежда високо в класацията. 

Все още не са ни представени официални документи, които еднозначно да посочат претенции към Nexo. Компенсира се обаче с ненужно показна акция, с участието на лица, които отказват да се легитимират и часове наред не са показвали заповед за претърсвания. Задържани са хора, без да има поименни заповеди за задържането им. Всичко случващо се до момента е в остър разрез с установените правни и процесуални норми, показващи тоталната некомпетентност на провеждащите тази срамна акция и са недостойни за една правова държава. 

Както винаги компенсациите, които България ще изплати след заведените и спечелени искове от Nexo, ще са пореден антирекорд в размер на стотици милиони, но за съжаление ще са за сметка на българския данъкоплатец. 

Фактите: 

Нексо не предлага услугите си на територията на Република България, именно защото винаги сме очаквали, че е възможно да попаднем под обстрела на абсурда. Размерите, в които той може да се разгърне, надминават обаче и най-смелите ни очаквания. 

Nexo е сред крипто-компаниите с най-високи стандарти по отношение на “познавай-клиента-си” и мерките против изпирането на пари. Отвъд стандартните способи на всяка финансова институция, Nexo използва услугите на компании като Chainalysis, които се използват включително от ФБР и ЦРУ. Това позволява на нашите специалисти, минали специална квалификация в САЩ срещу изпирането на пари, да са сигурни в произхода на влизащите на платформата крипто активи, както и да знаем накъде отиват изтеглените от платформата такива. 

След избухването на войната в Украйна и последвалите санкции, Nexo предприе една от най-стриктните политики по отношение на санкционираните територии и индивиди в резултат на руската агресия. Нещо повече, бяхме и сред първите, които спомогнаха в набирането на средства за жертвите. 

Брифингът на прокуратурата и неубедителният отговор на въпроса това международна акция ли е не остават никакво съмнение, че това е локален български произвол. Опортюнистично се използват разговори с регулатори в други юрисдикции, за да се направи внушението, че това е нещо повече от акция с цел убиване и разграбване на проспериращ бизнес. Исторически Нексо винаги е кооперирало с разумни и обоносвани искания за информация. 

Nexo е горд работодател на над 600 души в България и сме сред примерите за компания, платила десетки милиони левове под формата на данъци и осигуровки, създавайки уникален собствен продукт и правейки компанията световният номер едно в сферата си. 

Ще предприемем всички позволени от закона действия, за да защитим своите служители, както и самата компания от този безобразен произвол.