Прокуратурата с 3 обвинения срещу Гриша Ганчев
Те са във връзка с участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления
~ 2 мин.
Три обвинения е повдигнала прокуратура срещу бизнесмена Гриша Ганчев. Още на 30 декември, последния работен ден за миналата година Специализираната прокуратура е внесла в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел извършване на данъчни престъпления (избягване установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери) и ръководена от Гриша Данаилов Ганчев.
Обвинителният акт от 200 страници засяга дейността на групата от 1 януари 2012 г. до 15 май 2012 година, съобщава БГНЕС.
На Гриша Ганчев са повдигнати три обвинения. Първото като ръководител на организирана престъпна група, второто - за това, че при условията на продължавано престъпление, в съучастие като подбудител, умишлено склонил Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров да избегнат установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС на "Литекс Комерс" АД в размер на 711 580,56 лева, като не издадат фактури съгласно чл. 113 ал. 1 от ЗДДС и затаят истина в подадени пред ТД "ГДО" НАП София справки-декларации.
Третото обвинение е за закана за убийство над бившия шеф на НАП Красимир Стефанов.
На осем лица – Данаил Ганчев, Милко Димитров, Емилия Станоева (изпълнителни директори на "Литекс Комерс"), Камелия Мирчева (бивш изпълнителен директор на "Литекс Комерс" АД, член на надзорния съвет на акционерното дружество), Милко Талев, Ивайло Талев, Ичко Лозев и Красимира Гроцева, са повдигнати обвинения за участие в организираната престъпна група и за данъчни престъпления. За участие в организираната престъпна група е повдигнато обвинение и на Тодор Симеонов.
Според обвинението в престъпната схема за извършване на данъчни престъпления Гриша Ганчев е действал като подбудител, Данаил Ганчев, Емилия Станоева и Милко Димитров (директори на "Литекс Комерс" АД) – като извършители, а останалите от групата, сред които и трима бизнесмени – като помагачи. В хода на разследването част от материалите по делото бяха отделени в ново досъдебно производство, работата по което продължава, уточняват от прокуратурата.
