Разследват близък на Путин олигарх за пране на пари
Съществуват подозрения, че транзакциите включват капитали на самия руски президент
Щатски прокурори са започнали разследване за пране на пари срещу един от най-приближените олигарси на руския президент Владимир Путин - Генадий Тимченко, съобщава агенция Reuters, позовавайки се на източници на The Wall Street Journal.
Районната прокуратура на Източен Ню Йорк проверява дали милиардерът не е трансферирал през американските финансови пазари капитали, чиито произход са сделки, за които има съмнение за корупционни практики. Разследването се осъществява с подкрепата на Департаментът по правосъдие на САЩ.
Във фокуса попадат транзакции на основаната от Тимченко търговска компания Gunvor Group, в които тя е купувала петрол от Роснефт и го е препродавала на трети лица. Подозренията са, че те са в нарушение на санкциите, наложени от САЩ на Тимченко и други приближени до властта в Москва, по повод конфликта в Украйна. Тимченко е и съдружник във втория по големи производител на газ в Русия - Novatek.
Според източниците се проверява внимателно дали някои от операциите не са свързани с личното състояния президента на Руската федерация Владимир Путин. Финансовото ведомство на САЩ съобщи, че той има инвестиции в компанията и може да е имал достъп до ресурсите ѝ.
Gunvor и Кремъл
категорично отрекоха обвиненията. Тимченко и Прокуратурата на САЩ не са открити
все още за коментар.
Изберете компанията, осигуряваща най-добър "Старт в кариерата"