пране на пари (58)

Италия мисли да глобява при \

Италия мисли да глобява при \"прекомерно\" теглене на пари

Италианските политици обмислят радикален план за демотивиране на гражданите да плащат в брой и за понижаване на обема укрити данъци, пише Bloomberg. Идеята е следната – на хората да се предложат данъчни облекчения

„Твърде бързо раздаваме правосъдие“

„Твърде бързо раздаваме правосъдие“

„Твърде бързо раздаваме правосъдие в нашето общество“. Това заяви правосъдният министър Данаил Кирилов в сутрешния блок на БНТ по повод скандала „Апартаментгейт“. Според него прокуратурата правилно е призовала

Счетоводителите и брокерите ще трябва да докладват клиентите си

Счетоводителите и брокерите ще трябва да докладват клиентите си

Счетоводителите, брокерите на недвижими имоти и на произведения на изкуството, както и сътрудниците при обмен на виртуални валути и признати валути без златно покритие, вече трябва да идентифицират клиентите си

ЕК напомни за проблемите във финансовия сектор на България

ЕК напомни за проблемите във финансовия сектор на България

В България се наблюдават макроикономически дисбаланси, като тези уязвимости във финансовия сектор са придружени от висока задлъжнялост и необслужвани кредити в корпоративния сектор. Именно затова се налага подобряване

Американският регулатор разследва Danske Bank за пране на пари

Американският регулатор разследва Danske Bank за пране на пари

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в САЩ е започнала разследване срещу Danske Bank за пране на пари. Регулаторът е изпратил на датската банка уведомително писмо за започналата проверка. Така скандалът, че финансовата институция

Френският съд глоби UBS с €4.5 млрд. заради пране на пари

Френският съд глоби UBS с €4.5 млрд. заради пране на пари

Френски съд призна за виновна швейцарската банка UBS за незаконно привличане на клиенти във Франция и за пране на пари от укрити данъци. На финансовата институция е наложена глоба в размер на 4.5 млрд. евро, а новината доведе