ББР участва в европейска кампания срещу финансовите „мулета“
За пета поредна година банките и правоохранителните органи провеждат кампания срещу киберизмамите с финансов характер
Българската банка за развитие се включи в европейската
кампания за противодействие на схемите за изпиране на пари и набирането на
„финансови мулета“.
За пета поредна година инициативата обединява усилията на правоохранителни
органи и финансови институции от 30 европейски държави и САЩ. Организатори на
кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпленията към Европол
/EC3 – EUROPOL/ и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество –
Евроджъст.
Между септември и ноември 2019г. е проведена международна операция на
територията на държавите-участници и са установени над 3833 лица „финансови
мулета“ и 386 лица, които ги набират, като 228 са били арестувани. Над 650
банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са докладвали за
неправомерни транзакции, в които са използвани „финансови мулета“,
предотвратявайки щети за 12.9 млн. евро.
В рамките на кампанията българските правоохранителни органи са идентифицирали
61 “финансови мулета“ и 44 жертви от престъпната дейност. В страната ни са
установени 39 неправомерни транзакции на обща стойност над 1 млн. евро и над
300 хил. долара.
Финансово „муле“ е лице, което прехвърля незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, като за тази дейност получава комисионна. Според статистика на Европол в 95% от случаите „финансовите мулета“ се използват за усвояване на неправомерно трансферирани финансови средства, придобити от предходна киберпрестъпна дейност. Често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.
Повече за кампанията #НебъдиМуле, в която се включва ББР, и как да се предпазим от престъпните схеми, вижте в приложените информационни брошури.
Ако смятате, че се опитват да ви използват като „финансово муле“, трябва веднага да предприемете действия, преди да е станало късно: не превеждайте средства, уведомете незабавно вашата банка и полицията.