Етикет "пране на пари"

Прокуратурата обвини Елена Йончева в пране на пари

22.01.2019

Прокуратурата повдигна обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, след като през ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета й и тя се отказа от него


Етикети: пране на пари | прокуратура | обвинение | Елена Йончева

ЕК: В България е възможно пране на пари чрез продажба на гражданство

22.01.2019

България, Малка и Кипър са единствените държави в Европейския съюз, чието законодателство позволява закупуването на гражданство в тях. Тази възможност обаче би могла да помогне на чуждестранни престъпни групировки да проникнат


Етикети: България | Кипър | ЕК | пране на пари | Европейска Комисия | Малта | продажба на паспорти | продажба на гражданство | престъпни групировки

Deutsche Bank ще провери 20 хил. рискови клиенти

10.01.2019

Германският финансов регулатор Bafin поиска от Deutsche Bank да провери 20 хиляди рискови клиенти до юни тази година


Етикети: Deutsche Bank | одит | проверка | пране на пари | регулации | рискови клиенти

ЕС прие новите правила срещу прането на пари

02.10.2018

Съветът на ЕС прие днес правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета


Етикети: пране на пари | нови правила | финансиране на тероризма

Шефът на Danske Bank напусна заради скандал с пране на пари

19.09.2018

Главният изпълнителен директор на Danske Bank, Томас Борген, подаде оставка. Той се оттегли, след като банката откри "индикации", че естонският й клон е използван за изпиране на пари


Етикети: оставка | пране на пари | скандал | Danske Bank | Томас Борген

Съдът остави Миню Стайков за постоянно в ареста

08.09.2018

Специализираният наказателен съд остави за постоянно в ареста собственика на "Винпром Карнобат" Миню Стайков, Иван Димитров и Белун Хазърбасанов. Те бяха задържани преди дни и обвинени за участие в престъпна група за производство


Етикети: пране на пари | арест | затвор | данъчни измами | СИС Индустрийс | Винпром Карнобат | Топаз Мел | Миню Стайков

И шуреят на Миню Стайков арестуван, синът се издирва

07.09.2018

Осем души са с повдигнати обвинения след проверките на Специализираната прокуратура във "Винпром Карнобат", "Сис Индустрийс" и "Топаз мел"


Етикети: пране на пари | прокуратура | обвинения | данъчни измами | Винпром Карнобат | Миню Стайков

Прокуратурата повдигна обвинения на Миню Стайков и други 7 души

06.09.2018

Специализирана прокуратура е повдигнала обвинения на осем души след акцията в Карнобат. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група


Етикети: пране на пари | прокуратура | обвинение | задържане | Миню Стайков

Миню Стайков е задържан при сутрешната акция на прокуратурата

05.09.2018

Общо 10 души са задържани от полицията след сутрешната акция на прокуратурата във „Винпром Карнобат”, „СИС Индустрийс" и „Топаз Мел”. Сред тях е и бизнесменът, управлявал трите фирми, Миню Стайков. Това обяви на


Етикети: пране на пари | арест | прокуратура | Винпром Карнобат | Миню Стайков

ING се споразумя да плати €775 млн. заради пране на пари

04.09.2018

Холандската банка ING се е съгласила да плати 775 млн. евро глоба заради допуснати грешки, които са позволили да се извършат финансови престъпления


Етикети: глоба | пране на пари | Ай Ен Джи | финансови измами | финансови престъпления

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини