Етикет "пране на пари"

И синът на Васил Божков е обвинен в пране на пари

02.03.2020

Синът на Васил Божков – Антон, е задържан и обвинен за пране на пари, съобщи на брифинг днес говорителят на специализираната прокуратура Сийка Милева


Етикети: пране на пари | обвинение | васил божков | Антон Божков

Кои са най-големите данъчни убежища през 2020 г.

22.02.2020

Неправителствената организация Tax Justice Network класира страните по финансова непрозрачност и в топ 10 са не само данъчните убежища като Британските Вирджински и Каймановите острови


Етикети: компании | пране на пари | държави | данъчни убежища | Tax Justice Network

Швейцария обвини банка Julius Baer в пране на пари

20.02.2020

Швейцарската банка Julius Baer получи остри критики от страна на регулатора, заради излезлите доказателства за пране на пари


Етикети: банки | пране на пари | корупция | Швейцария | FIFA | Жером Валке

Банките в България призовават: Не бъдете мулета

04.12.2019

Асоциацията на банките в България (АББ) е започнала нова информационна кампания #НеБъдиМуле, която цели да привлече общественото внимание към този вид измама. Инициативата е част от по-мащабна кампания


Етикети: пране на пари | Асоциация на банките в България | финансови мулета

Италия мисли да глобява при "прекомерно" теглене на пари

18.09.2019

Италианските политици обмислят радикален план за демотивиране на гражданите да плащат в брой и за понижаване на обема укрити данъци, пише Bloomberg. Идеята е следната – на хората да се предложат данъчни облекчения


Етикети: Италия | пране на пари | укриване на данъци | пос терминали | банкомати | пари в брой | теглене на пари

„Твърде бързо раздаваме правосъдие“

29.06.2019

„Твърде бързо раздаваме правосъдие в нашето общество“. Това заяви правосъдният министър Данаил Кирилов в сутрешния блок на БНТ по повод скандала „Апартаментгейт“. Според него прокуратурата правилно е призовала


Етикети: България | ЕК | пране на пари | корупция | прокуратура | цитат на деня | Европейска Комисия | правосъдие | министър на правосъдието | Данаил Кирилов | правосъден министър

Счетоводителите и брокерите ще трябва да докладват клиентите си

12.06.2019

Счетоводителите, брокерите на недвижими имоти и на произведения на изкуството, както и сътрудниците при обмен на виртуални валути и признати валути без златно покритие, вече трябва да идентифицират клиентите си


Етикети: имоти | Министерство на финансите | пране на пари | регулации | произведения на изкуството | брокери | счетоводители

ЕК напомни за проблемите във финансовия сектор на България

05.06.2019

В България се наблюдават макроикономически дисбаланси, като тези уязвимости във финансовия сектор са придружени от висока задлъжнялост и необслужвани кредити в корпоративния сектор. Именно затова се налага подобряване


Етикети: данъци | пране на пари | горива | акциз | Европейски съвет | Европейска Комисия | Европейски съюз | данъчно облагане

Почти половината от гласовете на изборите в Естония са подадени онлайн

11.03.2019

Много държави по света, в това число и България, все още се борят с машинното гласуване, а междувременно Естония като че ли с удоволствие се възползва от възможностите на онлайн вота


Етикети: пране на пари | електронно управление | криптовалути | Естония | е-гражданство | е-резиденти

Расте броят на европейските банки в схемата за пране на руски пари

06.03.2019

Имената на все повече европейски банки биват свързвани със скандала с пране на руски пари. Първоначално подозреният бяха хвърлени само върху датската Danske Bank A / S и шведската Swedbank AB


Етикети: пране на пари | Райфайзенбанк | европейски банки

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини