Етикет "пране на пари"

Счетоводителите и брокерите ще трябва да докладват клиентите си

12.06.2019

Счетоводителите, брокерите на недвижими имоти и на произведения на изкуството, както и сътрудниците при обмен на виртуални валути и признати валути без златно покритие, вече трябва да идентифицират клиентите си


Етикети: имоти | Министерство на финансите | пране на пари | регулации | произведения на изкуството | брокери | счетоводители

ЕК напомни за проблемите във финансовия сектор на България

05.06.2019

В България се наблюдават макроикономически дисбаланси, като тези уязвимости във финансовия сектор са придружени от висока задлъжнялост и необслужвани кредити в корпоративния сектор. Именно затова се налага подобряване


Етикети: данъци | пране на пари | горива | акциз | Европейски съвет | Европейска Комисия | Европейски съюз | данъчно облагане

Почти половината от гласовете на изборите в Естония са подадени онлайн

11.03.2019

Много държави по света, в това число и България, все още се борят с машинното гласуване, а междувременно Естония като че ли с удоволствие се възползва от възможностите на онлайн вота


Етикети: пране на пари | електронно управление | криптовалути | Естония | е-гражданство | е-резиденти

Расте броят на европейските банки в схемата за пране на руски пари

06.03.2019

Имената на все повече европейски банки биват свързвани със скандала с пране на руски пари. Първоначално подозреният бяха хвърлени само върху датската Danske Bank A / S и шведската Swedbank AB


Етикети: пране на пари | Райфайзенбанк | европейски банки

Американският регулатор разследва Danske Bank за пране на пари

21.02.2019

Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в САЩ е започнала разследване срещу Danske Bank за пране на пари. Регулаторът е изпратил на датската банка уведомително писмо за започналата проверка. Така скандалът, че финансовата институция


Етикети: САЩ | пране на пари | Дания | Естония | Danske Bank | датска банка

Френският съд глоби UBS с €4.5 млрд. заради пране на пари

20.02.2019

Френски съд призна за виновна швейцарската банка UBS за незаконно привличане на клиенти във Франция и за пране на пари от укрити данъци. На финансовата институция е наложена глоба в размер на 4.5 млрд. евро, а новината доведе


Етикети: глоба | Франция | пране на пари | UBS | злоупотреба | швейцарска банка

Американският посланик е разговарял с гуверньора на БНБ заради парите от Венецуела

15.02.2019

Американският посланик в България Н. Пр. Ерик Рубин е посетил днес Българската народна банка (БНБ) и се е срещнал с управителя Димитър Радев. Основна тема на разговора е била действията на централната банка


Етикети: централна банка | пране на пари | Венецуела | Димитър Радев | Ерик Рубин | американски посланик

Менда Стоянова: Знам колкото медиите за парите от Венецуела

13.02.2019

Председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова не разполага с повече подробности, отколкото медиите, по случая с направени парични преводи от венецуелска държавната петролна компания към доверителна


Етикети: България | пране на пари | ДАНС | парични преводи | Венецуела | Менда Стоянова | банкови трансакции

Саудитска Арабия вече е в „черния списък” на ЕС за пране на пари

13.02.2019

Европейската комисия добави Саудитска Арабия, Панама и още няколко страни в черния списък на държави, които представляват заплаха за блока, поради слабия контрол срещу финансирането на тероризма


Етикети: ЕК | пране на пари | тероризъм | регулации | черен списък

ДАНС проверява българска банка за преводи от Венецуела

13.02.2019

Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) проверява българска банка и български гражданин за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела


Етикети: банка | пари | проверка | пране на пари | ДАНС | Венецуела | преводи

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини