Европейският съюз ограничава плащанията в брой
Европейският парламент и страните от Европейския съюз се споразумяха за въвеждането на таван на плащанията в брой от 10 000 евро
Европейският парламент и страните от Европейския съюз се споразумяха за въвеждането на таван на плащанията в брой от 10 000 евро
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптоактивите, с който ще опита да изпълни стандартите на FATF (надзорния орган наган на Г-7)
Министерството на финансите на САЩ скоро ще предложи правила, с които на практика ще сложи край на анонимните покупки на луксозни жилища
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично отказва да си даде имунитета сам, за да бъде разследван от прокуратурата за евентуално пране на пари
Софийската градска прокуратура е разпоредила на ДАНС да провери дали през българска банка се перат пари на руски олигарси. Информацията бе съобщена от депутата от ГЕРБ Делян Добрев
Криптогигантът Binance е обработил ирански транзакции на стойност 8 милиарда долара от 2018 г. насам въпреки санкциите на САЩ, предназначени да откъснат страната от глобалната финансова система
Credit Suisse стана първата национална банка, призната за виновна за корпоративно престъпление от швейцарските власти, след като съдът установи, че кредиторът не е успял да спре изпирането на български пари от наркотици
Credit Suisse има „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари и доказателство за това са около 55 млн. франка, депозирани от българската наркомафия
Политическа партия ГЕРБ ще съди вътрешния министър Бойко Рашков, който днес обяви след разпита си в прокуратурата, че 30-40% от авансите за строежа на магистрала "Хемус"
Вътрешният министър Бойко Рашков заяви, че изпраните милиони от строителството на лот 5 от магистрала „Хемус“ са отивали в ГЕРБ
Вътрешният министър Бойко Рашков се е срещнал с Борислав Колев, който е обвиняем за изпирането на 53 млн. лв. от строителството на лот 5 на магистрала „Хемус“
В схемата с изпраните и изнесени в чували 53 млн. лв. от строежа на лот 5 от автомагистрала „Хемус“ има замесени високопоставени лица. Обвиняемият Борислав Колев не се яви на днешното заседание
Германските прокурори нахлуха в четвъртък в министерствата на финансите и правосъдието, съобщава Reuters. Акцията е част от разследване
Днес Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари