пране на пари (77)

ДАНС ще проверява дали български банки перат руски пари

ДАНС ще проверява дали български банки перат руски пари

Софийската градска прокуратура е разпоредила на ДАНС да провери дали през българска банка се перат пари на руски олигарси. Информацията бе съобщена от депутата от ГЕРБ Делян Добрев

Binance продължава да се движи по ръба на бръснача в Иран и да ядосва САЩ

Binance продължава да се движи по ръба на бръснача в Иран и да ядосва САЩ

Криптогигантът Binance е обработил ирански транзакции на стойност 8 милиарда долара от 2018 г. насам въпреки санкциите на САЩ, предназначени да откъснат страната от глобалната финансова система

Credit Suisse е осъдена за пране на пари на българската наркомафия

Credit Suisse е осъдена за пране на пари на българската наркомафия

Credit Suisse стана първата национална банка, призната за виновна за корпоративно престъпление от швейцарските власти, след като съдът установи, че кредиторът не е успял да спре изпирането на български пари от наркотици

Швейцария съди Credit Suisse за изпрани милиони от българска наркогрупа

Швейцария съди Credit Suisse за изпрани милиони от българска наркогрупа

Credit Suisse има „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари и доказателство за това са около 55 млн. франка, депозирани от българската наркомафия

Високопоставени лица вероятно са в схемата с „изпраните“ милиони от „Хемус“

Високопоставени лица вероятно са в схемата с „изпраните“ милиони от „Хемус“

В схемата с изпраните и изнесени в чували 53 млн. лв. от строежа на лот 5 от автомагистрала „Хемус“ има замесени високопоставени лица. Обвиняемият Борислав Колев не се яви на днешното заседание