Етикет "пране на пари"

ДАНС проверява българска банка за преводи от Венецуела

13.02.2019

Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) проверява българска банка и български гражданин за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела


Етикети: банка | пари | проверка | пране на пари | ДАНС | Венецуела | преводи

„Мръсните“ пари застрашават дигиталната утопия в Естония

01.02.2019

Усилията на Естония да се превърне в дигитално общество са я направили уязвима към мръсни пари и нарушения на санкциите, предупреди най-големият банков регулатор в страната


Етикети: пране на пари | електронно управление | криптовалути | Естония | мръсни пари | е-гражданство | е-резиденти | мръсните пари

Елена Йончева обжалва паричната гаранция от 20 хил. лв.

28.01.2019

В момента обжалваме наложената ми парична гаранция. Това заяви депутатът от БСП Елена Йончева в ефира на „Здравей, България”. Тя е обвинена в пране на пари. Според обвинението сумата от 645 хил. лв. е получена


Етикети: пране на пари | обвинение | БСП | обжалване | Елена Йончева

Прокуратурата обвини Елена Йончева в пране на пари

22.01.2019

Прокуратурата повдигна обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, след като през ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета й и тя се отказа от него


Етикети: пране на пари | прокуратура | обвинение | Елена Йончева

ЕК: В България е възможно пране на пари чрез продажба на гражданство

22.01.2019

България, Малка и Кипър са единствените държави в Европейския съюз, чието законодателство позволява закупуването на гражданство в тях. Тази възможност обаче би могла да помогне на чуждестранни престъпни групировки да проникнат


Етикети: България | Кипър | ЕК | пране на пари | Европейска Комисия | Малта | продажба на паспорти | продажба на гражданство | престъпни групировки

Deutsche Bank ще провери 20 хил. рискови клиенти

10.01.2019

Германският финансов регулатор Bafin поиска от Deutsche Bank да провери 20 хиляди рискови клиенти до юни тази година


Етикети: Deutsche Bank | одит | проверка | пране на пари | регулации | рискови клиенти

ЕС прие новите правила срещу прането на пари

02.10.2018

Съветът на ЕС прие днес правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета


Етикети: пране на пари | нови правила | финансиране на тероризма

Шефът на Danske Bank напусна заради скандал с пране на пари

19.09.2018

Главният изпълнителен директор на Danske Bank, Томас Борген, подаде оставка. Той се оттегли, след като банката откри "индикации", че естонският й клон е използван за изпиране на пари


Етикети: оставка | пране на пари | скандал | Danske Bank | Томас Борген

Съдът остави Миню Стайков за постоянно в ареста

08.09.2018

Специализираният наказателен съд остави за постоянно в ареста собственика на "Винпром Карнобат" Миню Стайков, Иван Димитров и Белун Хазърбасанов. Те бяха задържани преди дни и обвинени за участие в престъпна група за производство


Етикети: пране на пари | арест | затвор | данъчни измами | СИС Индустрийс | Винпром Карнобат | Топаз Мел | Миню Стайков

И шуреят на Миню Стайков арестуван, синът се издирва

07.09.2018

Осем души са с повдигнати обвинения след проверките на Специализираната прокуратура във "Винпром Карнобат", "Сис Индустрийс" и "Топаз мел"


Етикети: пране на пари | прокуратура | обвинения | данъчни измами | Винпром Карнобат | Миню Стайков

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини