Регулации
Автор:
Economic.bg
ЕК представи план за борба с изпирането на пари
Днес Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари
пране на пари (78)
Регулации
Автор:
Economic.bg
Заемите на санкционираните по „Магнитски“ стават предсрочно изискуеми?
През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма
Депутатите окончателно разшириха правомощията на БНБ
Депутатите окончателно одобриха по-големи правомощия на Българската народна банка, с които тя да отговори на новите изисквания на Европейския съюз
Търговците на едро отпаднаха от регулациите срещу прането на пари
Търговците на едро са официално изключени от задължителните субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Престъпниците все по-умно използват цифрови валути за пране на пари
Само през миналата година те са прехвърлили стотици милиони долари „мръсни“ средства през различни цифрови портфейли
Банковите акции се сринаха след обвиненията в съдействие за пране на пари
Европейските пазари очаквано реагира силно негативно на скандала с прането на пари в понеделник
Регулации
Автор:
Антония Симова
Законопроект предвижда БНБ да има повече контрол върху банките
Законопроект на МФ предвижда Българската народна банка (БНБ) да има повече надозор върху банките и финансовите институции
Нов орган в ЕС ще се бори с прането на пари
Европейската комисия ще предложи създаването на нов орган, който да осъществява надзор върху спазването на правилата на Европейския съюз за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
И синът на Васил Божков е обвинен в пране на пари
Синът на Васил Божков – Антон, е задържан и обвинен за пране на пари, съобщи на брифинг днес говорителят на специализираната прокуратура Сийка Милева
Кои са най-големите данъчни убежища през 2020 г.
Неправителствената организация Tax Justice Network класира страните по финансова непрозрачност и в топ 10 са не само данъчните убежища като Британските Вирджински и Каймановите острови
Бизнес
Автор:
Енея Георгиева
Швейцария обвини банка Julius Baer в пране на пари
Швейцарската банка Julius Baer получи остри критики от страна на регулатора, заради излезлите доказателства за пране на пари
Банките в България призовават: Не бъдете мулета
Асоциацията на банките в България (АББ) е започнала нова информационна кампания #НеБъдиМуле, която цели да привлече общественото внимание към този вид измама. Инициативата е част от по-мащабна кампания
Италия мисли да глобява при „прекомерно“ теглене на пари
Италианските политици обмислят радикален план за демотивиране на гражданите да плащат в брой и за понижаване на обема укрити данъци, пише Bloomberg. Идеята е следната – на хората да се предложат данъчни облекчения
„Твърде бързо раздаваме правосъдие“
„Твърде бързо раздаваме правосъдие в нашето общество“. Това заяви правосъдният министър Данаил Кирилов в сутрешния блок на БНТ по повод скандала „Апартаментгейт“. Според него прокуратурата правилно е призовала
Счетоводителите и брокерите ще трябва да докладват клиентите си
Счетоводителите, брокерите на недвижими имоти и на произведения на изкуството, както и сътрудниците при обмен на виртуални валути и признати валути без златно покритие, вече трябва да идентифицират клиентите си