Криптогигантът Binance е обработил ирански транзакции на стойност 8 милиарда долара от 2018 г. насам въпреки санкциите на САЩ, предназначени да откъснат страната от глобалната финансова система
Credit Suisse стана първата национална банка, призната за виновна за корпоративно престъпление от швейцарските власти, след като съдът установи, че кредиторът не е успял да спре изпирането на български пари от наркотици
Credit Suisse има „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари и доказателство за това са около 55 млн. франка, депозирани от българската наркомафия
Политическа партия ГЕРБ ще съди вътрешния министър Бойко Рашков, който днес обяви след разпита си в прокуратурата, че 30-40% от авансите за строежа на магистрала "Хемус"
Вътрешният министър Бойко Рашков заяви, че изпраните милиони от строителството на лот 5 от магистрала „Хемус“ са отивали в ГЕРБ
Вътрешният министър Бойко Рашков се е срещнал с Борислав Колев, който е обвиняем за изпирането на 53 млн. лв. от строителството на лот 5 на магистрала „Хемус“
В схемата с изпраните и изнесени в чували 53 млн. лв. от строежа на лот 5 от автомагистрала „Хемус“ има замесени високопоставени лица. Обвиняемият Борислав Колев не се яви на днешното заседание
Германските прокурори нахлуха в четвъртък в министерствата на финансите и правосъдието, съобщава Reuters. Акцията е част от разследване
Днес Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари
През последните 30 години, да не кажа и повече, в България ефективно противодействие на прането на пари няма
Депутатите окончателно одобриха по-големи правомощия на Българската народна банка, с които тя да отговори на новите изисквания на Европейския съюз
Търговците на едро са официално изключени от задължителните субекти по Закона за мерките срещу изпирането на пари
Само през миналата година те са прехвърлили стотици милиони долари „мръсни“ средства през различни цифрови портфейли
Европейските пазари очаквано реагира силно негативно на скандала с прането на пари в понеделник
Законопроект на МФ предвижда Българската народна банка (БНБ) да има повече надозор върху банките и финансовите институции
