В България се наблюдават макроикономически дисбаланси, като тези уязвимости във финансовия сектор са придружени от висока задлъжнялост и необслужвани кредити в корпоративния сектор. Именно затова се налага подобряване
Много държави по света, в това число и България, все още се борят с машинното гласуване, а междувременно Естония като че ли с удоволствие се възползва от възможностите на онлайн вота
Имената на все повече европейски банки биват свързвани със скандала с пране на руски пари. Първоначално подозренията бяха хвърлени
Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в САЩ е започнала разследване срещу Danske Bank за пране на пари. Регулаторът е изпратил на датската банка уведомително писмо за започналата проверка. Така скандалът, че финансовата институция
Френски съд призна за виновна швейцарската банка UBS за незаконно привличане на клиенти във Франция и за пране на пари от укрити данъци. На финансовата институция е наложена глоба в размер на 4.5 млрд. евро, а новината доведе
Американският посланик в България Н. Пр. Ерик Рубин е посетил днес Българската народна банка (БНБ) и се е срещнал с управителя Димитър Радев. Основна тема на разговора е била действията на централната банка
Председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова не разполага с повече подробности, отколкото медиите, по случая с направени парични преводи от венецуелска държавната петролна компания към доверителна
Европейската комисия добави Саудитска Арабия, Панама и още няколко страни в черния списък на държави, които представляват заплаха за блока, поради слабия контрол срещу финансирането на тероризма
Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) проверява българска банка и български гражданин за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела
Усилията на Естония да се превърне в дигитално общество са я направили уязвима към мръсни пари и нарушения на санкциите, предупреди най-големият банков регулатор в страната
В момента обжалваме наложената ми парична гаранция. Това заяви депутатът от БСП Елена Йончева в ефира на „Здравей, България”. Тя е обвинена в пране на пари. Според обвинението сумата от 645 хил. лв. е получена
Прокуратурата повдигна обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, след като през ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета й и тя се отказа от него
България, Малка и Кипър са единствените държави в Европейския съюз, чието законодателство позволява закупуването на гражданство в тях. Тази възможност обаче би могла да помогне на чуждестранни престъпни групировки да проникнат
Германският финансов регулатор Bafin поиска от Deutsche Bank да провери 20 хиляди рискови клиенти до юни тази година
Съветът на ЕС прие днес правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета
