Нов орган в ЕС ще се бори с прането на пари
Европейската комисия ще предложи създаването на нов орган, който да осъществява надзор върху спазването на правилата на Европейския съюз за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
пране на пари (86)
Накратко
Автор:
Economic.bg
И синът на Васил Божков е обвинен в пране на пари
Синът на Васил Божков – Антон, е задържан и обвинен за пране на пари, съобщи на брифинг днес говорителят на специализираната прокуратура Сийка Милева
Кои са най-големите данъчни убежища през 2020 г.
Неправителствената организация Tax Justice Network класира страните по финансова непрозрачност и в топ 10 са не само данъчните убежища като Британските Вирджински и Каймановите острови
Бизнес
Автор:
Енея Георгиева
Швейцария обвини банка Julius Baer в пране на пари
Швейцарската банка Julius Baer получи остри критики от страна на регулатора, заради излезлите доказателства за пране на пари
Банките в България призовават: Не бъдете мулета
Асоциацията на банките в България (АББ) е започнала нова информационна кампания #НеБъдиМуле, която цели да привлече общественото внимание към този вид измама. Инициативата е част от по-мащабна кампания
Италия мисли да глобява при „прекомерно“ теглене на пари
Италианските политици обмислят радикален план за демотивиране на гражданите да плащат в брой и за понижаване на обема укрити данъци, пише Bloomberg. Идеята е следната – на хората да се предложат данъчни облекчения
„Твърде бързо раздаваме правосъдие“
„Твърде бързо раздаваме правосъдие в нашето общество“. Това заяви правосъдният министър Данаил Кирилов в сутрешния блок на БНТ по повод скандала „Апартаментгейт“. Според него прокуратурата правилно е призовала
Счетоводителите и брокерите ще трябва да докладват клиентите си
Счетоводителите, брокерите на недвижими имоти и на произведения на изкуството, както и сътрудниците при обмен на виртуални валути и признати валути без златно покритие, вече трябва да идентифицират клиентите си
Икономика
Автор:
Цветан Петров
ЕК напомни за проблемите във финансовия сектор на България
В България се наблюдават макроикономически дисбаланси, като тези уязвимости във финансовия сектор са придружени от висока задлъжнялост и необслужвани кредити в корпоративния сектор. Именно затова се налага подобряване
Почти половината от гласовете на изборите в Естония са подадени онлайн
Много държави по света, в това число и България, все още се борят с машинното гласуване, а междувременно Естония като че ли с удоволствие се възползва от възможностите на онлайн вота
Финанси
Автор:
Economic.bg
Расте броят на европейските банки в схемата за пране на руски пари
Имената на все повече европейски банки биват свързвани със скандала с пране на руски пари. Първоначално подозренията бяха хвърлени
Регулации
Автор:
Economic.bg
Американският регулатор разследва Danske Bank за пране на пари
Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в САЩ е започнала разследване срещу Danske Bank за пране на пари
Регулации
Автор:
Economic.bg
Френският съд глоби UBS с €4.5 млрд. заради пране на пари
Френски съд призна за виновна швейцарската банка UBS за незаконно привличане на клиенти във Франция и за пране на пари от укрити данъци
Американският посланик е разговарял с гуверньора на БНБ заради парите от Венецуела
Американският посланик в България Н. Пр. Ерик Рубин е посетил днес Българската народна банка (БНБ) и се е срещнал с управителя Димитър Радев. Основна тема на разговора е била действията на централната банка
Менда Стоянова: Знам колкото медиите за парите от Венецуела
Председателят на Комисията по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова не разполага с повече подробности, отколкото медиите, по случая с направени парични преводи от венецуелска държавната петролна компания към доверителна