Шефът на Danske Bank напусна заради скандал с пране на пари
Главният изпълнителен директор на Danske Bank, Томас Борген, подаде оставка. Той се оттегли, след като банката откри \"индикации\", че естонският й клон е използван за изпиране на пари
пране на пари (78)
Съдът остави Миню Стайков за постоянно в ареста
Специализираният наказателен съд остави за постоянно в ареста собственика на \"Винпром Карнобат\" Миню Стайков, Иван Димитров и Белун Хазърбасанов. Те бяха задържани преди дни и обвинени за участие в престъпна група за производство
И шуреят на Миню Стайков арестуван, синът се издирва
Осем души са с повдигнати обвинения след проверките на Специализираната прокуратура във \"Винпром Карнобат\", \"Сис Индустрийс\" и \"Топаз мел\"
Прокуратурата повдигна обвинения на Миню Стайков и други 7 души
Специализирана прокуратура е повдигнала обвинения на осем души след акцията в Карнобат. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група
Миню Стайков е задържан при сутрешната акция на прокуратурата
Общо 10 души са задържани от полицията след сутрешната акция на прокуратурата във „Винпром Карнобат”, „СИС Индустрийс\" и „Топаз Мел”. Сред тях е и бизнесменът, управлявал трите фирми, Миню Стайков. Това обяви на
ING се споразумя да плати €775 млн. заради пране на пари
Холандската банка ING се е съгласила да плати 775 млн. евро глоба заради допуснати грешки, които са позволили да се извършат финансови престъпления
Прокуратурата издирва Ветко Арабаджиев и семейството му
Десетина души са задържани при акцията на специализираната прокуратура в столичния хотел „Маринела“ и пловдивския „Марица”, съобщи ръководителят ѝ Иван Гешев
Прокуратурата обвини 11 служители на НАП в организирана престъпност
11 от общо 20-те задържани вчера служители на НАП са обвинени от Специализираната прокуратура в участие в...
Политика
Автор:
Цветан Петров
До 10 млн. лв. може да стигне глобата за пране на пари
До 10 млн. лв. да достигне глобата при извършване или допускане да се извърши пране на пари, предвижда нов...
Милиарди се перат чрез криптовалути, обяви Европол
Между три и четири милиарда паунда се перат чрез криптовалути, сочат данните на Европол. Новината идва непосредствено след срива на bitcoin на половина спрямо рекордните нива от декември
Европейска банка заловена да пере пари от търговия с мексиканска дрога
Европейска банка е била хваната да пере пари от мексиканска търговия с наркотици, и се опитала да прикрие ситуацията
Международна операция разби пирамидата OneCoin на Ружа Игнатова
Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin)
След спецакция са хванати незаконни лекарства „за милиони“
Производството, което наблюдаваме е образувано месец септември т.г. Данните и сигналът са получени още 6 месеца преди това. В хода на вчерашния ден бяха претърсени над 60 адреса. Предмет са данъчни престъпления и пране на пари
Политика
Автор:
Economic.bg
Експерт: ЕК няма да направи нищо срещу големите „данъчни убежища“
Европейската комисия (ЕК) няма да постави големите „данъчни убежища“ в черния списък, който подготвя. Това е мнението на ръководителят
JPMorgan е нарушавала правила срещу пране на пари
Швейцарският финансов надзорен орган (FINMA) установи, че подразделението на американската инвестиционна банка JPMorgan е нарушавало правилата срещу пране на пари.