Европейската комисия добави Саудитска Арабия, Панама и още няколко страни в черния списък на държави, които представляват заплаха за блока, поради слабия контрол срещу финансирането на тероризма
Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) проверява българска банка и български гражданин за парични преводи от държавната петролна компания на Венецуела
Усилията на Естония да се превърне в дигитално общество са я направили уязвима към мръсни пари и нарушения на санкциите, предупреди най-големият банков регулатор в страната
В момента обжалваме наложената ми парична гаранция. Това заяви депутатът от БСП Елена Йончева в ефира на „Здравей, България”. Тя е обвинена в пране на пари. Според обвинението сумата от 645 хил. лв. е получена
Прокуратурата повдигна обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, след като през ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета й и тя се отказа от него
България, Малка и Кипър са единствените държави в Европейския съюз, чието законодателство позволява закупуването на гражданство в тях. Тази възможност обаче би могла да помогне на чуждестранни престъпни групировки да проникнат
Германският финансов регулатор Bafin поиска от Deutsche Bank да провери 20 хиляди рискови клиенти до юни тази година
Съветът на ЕС прие днес правила за подобряване на контрола на паричните средства, които се прехвърлят от и до общността, съобщи пресслужбата на Съвета
Главният изпълнителен директор на Danske Bank, Томас Борген, подаде оставка. Той се оттегли, след като банката откри \"индикации\", че естонският й клон е използван за изпиране на пари
Специализираният наказателен съд остави за постоянно в ареста собственика на \"Винпром Карнобат\" Миню Стайков, Иван Димитров и Белун Хазърбасанов. Те бяха задържани преди дни и обвинени за участие в престъпна група за производство
Осем души са с повдигнати обвинения след проверките на Специализираната прокуратура във \"Винпром Карнобат\", \"Сис Индустрийс\" и \"Топаз мел\"
Специализирана прокуратура е повдигнала обвинения на осем души след акцията в Карнобат. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група
Общо 10 души са задържани от полицията след сутрешната акция на прокуратурата във „Винпром Карнобат”, „СИС Индустрийс\" и „Топаз Мел”. Сред тях е и бизнесменът, управлявал трите фирми, Миню Стайков. Това обяви на
Холандската банка ING се е съгласила да плати 775 млн. евро глоба заради допуснати грешки, които са позволили да се извършат финансови престъпления
Десетина души са задържани при акцията на специализираната прокуратура в столичния хотел „Маринела“ и пловдивския „Марица”, съобщи ръководителят ѝ Иван Гешев
