Руските власти ще регулират криптовалутите
Властите на Русия постигнаха съгласие да регулират пазара на криптовалути. Те дори се надяват, че регулациите...
пране на пари (78)
Холандия конфискува картини и скъпоценности от длъжници
Холандски следователи иззеха картини, злато, бижута и арестуваха 2 души в акция, насочена срещу пране на пари и укриване на данъци
Заловиха един от най-опасните босове на италианската мафия
Лидерът на „Ндрангета” Марсело Пеше е извършил множество тежки престъпления
В САЩ искат спиране на фиктивните фирми за пране на пари
Банките трябва да установяват бенефициентите на корпоративните сметки
САЩ проверява купувачите на луксозни имоти
Съмненията са, че те служат за „пране на пари“ от престъпна дейност
Италия обвинява Bank of China в пране на пари
Има съмнения за връзка на банката с китайската мафия
Обиск в офиси на Deutsche Bank във Франкфурт
Причината е разследване за пране на пари от руски клиенти на банката
Двама директори на Deutsche Bank се оттеглят
Банката провежда вътрешно разследване за пране на пари
Прокуратурата в Румъния разследва премиера Понта (обновена)
Той е заподозрян в измама, пране на пари, укриване на данъци
Бивш шеф на МВФ арестуван за пране на пари
Родриго Рато попадна в списък на нелоялни данъкоплатци на испанските власти
Финанси
Автор:
Невена Мирчева
Цветан Василев и съпругата му разследвани за пране на пари
Производството е във връзка с покупката на луксозна вила край Женева
Осъдиха бившия президент на Гватемала заради пране на пари
Нюйоркски федерален съд осъди бившият президент на Гватемала Алфонсо Портильо на 5 години и 10 месеца затвор за пране на пари, предаде ДПА.
Финанси
Автор:
Атанас Христов
Италия спря плащането с банкови карти във Ватикана
През май 2012 г. Банка Ватикан беше обвинена в пране на пари и връзки с мафията
Погват банките в САЩ за пране на пари
JP Morgan и Bank of America са сред големите финансови институции, които ще бъдат разследвани