Таг: пране на пари

Общество 28.3.2018

Прокуратурата обвини 11 служители на НАП в организирана престъпност

11 от общо 20-те задържани вчера служители на НАП са обвинени от Специализираната прокуратура в участие в...

Политика 27.2.2018 Автор: Цветан Петров

До 10 млн. лв. може да стигне глобата за пране на пари

До 10 млн. лв. да достигне глобата при извършване или допускане да се извърши пране на пари, предвижда нов...

Крипто 12.2.2018 Автор: Economic.bg

Милиарди се перат чрез криптовалути, обяви Европол

Между три и четири милиарда паунда се перат чрез криптовалути, сочат данните на Европол. Новината идва непосредствено

Компании 08.2.2018

Европейска банка заловена да пере пари от търговия с мексиканска дрога

Европейска банка е била хваната да пере пари от мексиканска търговия с наркотици, и се опитала да прикрие ситуацията

Общество 19.1.2018

Международна операция разби пирамидата OneCoin на Ружа Игнатова

Специализираната прокуратура участва в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin)

Общество 02.12.2017

След спецакция са хванати незаконни лекарства „за милиони“

Производството, което наблюдаваме е образувано месец септември т.г. Данните и сигналът са получени още 6 месеца преди това. В хода на вчерашния ден бяха претърсени над 60 адреса. Предмет са данъчни престъпления и пране на пари

Политика 02.12.2017 Автор: Economic.bg

Експерт: ЕК няма да направи нищо срещу големите „данъчни убежища“

Европейската комисия (ЕК) няма да постави големите „данъчни убежища“ в черния списък, който подготвя. Това е мнението на ръководителят

Компании 17.11.2017

JPMorgan е нарушавала правила срещу пране на пари

Швейцарският финансов надзорен орган (FINMA) установи, че подразделението на американската инвестиционна банка JPMorgan е нарушавало правилата срещу пране на пари.