Обиск в офиси на Deutsche Bank във Франкфурт
Причината е разследване за пране на пари от руски клиенти на банката
Причината е разследване за пране на пари от руски клиенти на банката
Банката провежда вътрешно разследване за пране на пари
Той е заподозрян в измама, пране на пари, укриване на данъци
Родриго Рато попадна в списък на нелоялни данъкоплатци на испанските власти
Производството е във връзка с покупката на луксозна вила край Женева
Нюйоркски федерален съд осъди бившият президент на Гватемала Алфонсо Портильо на 5 години и 10 месеца затвор за пране на пари, предаде ДПА.
През май 2012 г. Банка Ватикан беше обвинена в пране на пари и връзки с мафията
JP Morgan и Bank of America са сред големите финансови институции, които ще бъдат разследвани
Финансовите институции ще пазят информация на разположение на ДАНС до 7 години
Това се съобщава в доклад на комитета към сената на САЩ за национална сигурност