разследване (324)

Политика 31.5.2023 Автор: Георги Желязков

Борисов няма да си даде сам имунитета – депутатите трябва да решат

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов категорично отказва да си даде имунитета сам, за да бъде разследван от прокуратурата за евентуално пране на пари

Политика 07.4.2023 Автор: Economic.bg

Гешев опитва да арестува Антони Тренчев и Коста Кънчев в Сърбия

Българската прокуратура е поискала от сръбските власти да арестуват Антони Тренчев и Коста Кънчев, двамата са собственици на „криптобанката“ Nexo

Компании 30.1.2023 Автор: Economic.bg

„Най-мащабната корпоративна измама“: Империята на най-богатия азиатец кърви

„Най-мащабната измама в корпоративната история“ – така накратко бе описан скандалът около индийския конгломерат Adani Group, собственост на най-богатия човек в цяла Азия, Гуатам Адани, който избухна миналата седмица

Компании 20.1.2023 Автор: Мирела Вавова

„Историческо“ споразумение: Свързани ли са разследванията на Nexo в САЩ и България?

Какво означава „историческото“, по думите на компанията, споразумение на Nexo с регулаторите в САЩ и има ли то общо с паралелното разследване в България?

Компании 13.1.2023 Автор: Economic.bg

„Второто най-голямо след КТБ“: Четирима обвиняеми по делото срещу Nexo

Четирима обвинени – двама издирвани (вероятно напуснали България) и двама с наложени гаранции за по 1 млн. лв., защитени свидетели

Компании 12.1.2023 Автор: Мирела Вавова

Прокуратурата описа Nexo като пирамида от кухи фирми с престъпни клиенти

Престъпна групра, финансова пирамида, множество кухи фирми и клиенти от терористичните среди. Тези думи обрисуват накратко иначе мащабната акция срещу международната „криптобанка“ Nexo

Компании 12.1.2023 Автор: Мирела Вавова

Български и чужди служби претърсват офисите на Nexo в София

Прокуратурата и МВР, съвместно с чуждестранни агенти, влязоха в офиси на основаната от българи международна компания за криптокредитиране и търговия с криптовалути и фирма Nexo

Политика 18.11.2022 Автор: Economic.bg

Швеция потвърди теорията за сериозен саботаж срещу „Северен поток“

Шведската прокуратура заяви в петък, че разследването на газовите течове от две от подводните тръби, свързващи Русия с Германия, е открило следи от експлозиви

Крипто 26.7.2022 Автор: Economic.bg

Примката около криптоборсата Coinbase се затяга

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва дали Coinbase Global Inc неправомерно е позволила на американците да търгуват с цифрови активи, които е трябвало да бъдат регистрирани като ценни книжа

Политика 31.1.2022 Автор: Economic.bg

Полиция ще разпитва купонджиите от „Даунинг стрийт“ 10

Британският премиер Борис Джонсън се извини, след като доклад за партита в резиденцията му на „Даунинг стрийт“ в разгара на локдауна разкритикува сериозните грешки

Политика 18.1.2022 Автор: Георги Желязков

Прокуратурата се заема със съмнителните търгове на Кацаров

Специализирана прокуратура е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 282 от НК при четири процедури за закупуване и доставка на тестове

Инфраструктура 16.12.2021 Автор: Глория Христова

Обвиненият в пране на пари за „Хемус“ е готов да разкаже всичко

Единственият задържан и обвиняем по делото за изнесените 53 млн. лв. в чували от строежа на лот 5 от автомагистрала „Хемус“, е готов да съдейства на разследването и да разкрие цялата схема

Инфраструктура 14.12.2021 Автор: Economic.bg

Наблюдаващите прокурори по делото за „Хемус“ искат самоотвод

Напрежението между прокуратура и МВР се изостря. Наблюдаващите прокурори по делото за аферата „Хемус“ са поискали да бъдат освободени от разследването