България бе оставена в т. нар. „сив списък“ за пране на пари на междуправителствената Специална група за финансови действия (FATF)
Безпрецедентна вълна от банкови онлайн измами помете спестявания на хиляди хора във Великобритания, където е по-вероятно човек да стане жертва на такъв тип престъпление, отколкото на някакво друго
Днес Европейската комисия представи амбициозен пакет от законодателни предложения за засилване на правните норми на ЕС за борба с изпирането на пари
Проверка, извършена от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, е отчела редица нарушения в дейността на лечебното заведение
Годишният доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2020 г. включва отчет за проверката на 1520 обществени поръчки на обща стойност 1.2 млрд. лева.
Стойчо Кацаров се очаква днес да вземе окончателно решение дали ще има промени в ръководството на Александровска болница, след като проверка представи пpитecнитeлни дaнни зa финaнcoвoтo и yпpaвлeнcĸo cъcтoяниe
Почти всяка седмица имаме български фирми, които се оплакват, че са станали жертва на една специфична киберизмама
Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди за извършване на финансови измами в особено големи размери от интернет сайта Brokerz.com.
Комисията за финансов надзор (КФН) е проверила финансирането на дружеството „Исторически парк“ АД, което изгражда „най-големият в света и първи по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк“
Холандската банка ING се е съгласила да плати 775 млн. евро глоба заради допуснати грешки, които са позволили да се извършат финансови престъпления
Фирмите използват по-нискокачествени материали, за да накарат клиентите си да купуват най-новите им стоки
