FATF (2)

Финанси 26.10.2024 Автор: Антония Симова

България остана в „сивия“ списък за пране на пари

България остава част от срамния „сив“ списък на Специалната група за финансови действия (FATF) като юрисдикция със стратегически слабости в прането на пари и финансирането на тероризма

Регулации 15.10.2024 Автор: Антония Симова

България в „сивия“ списък за пране на пари: Как да излезе?

България предприема мерки за излизане от „сивия списък“ за пране на пари, но предстои още работа. Този месец FATF ще приеме нов доклад по напредъка на България