Огромни френски банки се разследват за финансови измами

Френските власти претърсиха парижките офиси на пет банки, включително Societe Generale, BNP Paribas и HSBC, по подозрение за фискална измама. Това е част от широко европейско разследване за избягване на плащания на данък дивидент, съобщава Reuters.

Societe Generale потвърди обиските, като отказа допълнителен коментар. Другите засегнати банки не отговориха веднага на исканията за коментар.

Действията на френската прокуратура са последните, които удариха глобалните банки заради схема за измами с данък върху дивидентите. Подобни разследвания бяха проведени в Германия и други европейски страни.

Службата за финансово преследване на PNF заяви, че разследването е свързано с така нареченото отнемане на дивиденти „cum-ex“, схема за търговия, при която банки и инвеститори бързо търгуват акции на компании около деня на изплащане на дивиденти.

Практиката има за цел да замъгли собствеността върху акциите и да позволи на множество страни незаконно да искат данъчни отстъпки върху дивидентите.

PNF, потвърждавайки по-ранен доклад във вестник Le Monde, каза, че претърсванията във вторник са били насочени и към Exane, която е част от BNP Paribas, както и към Natixis, инвстиционното звено на френската банкова група BPCE.

Говорител на френската финансова прокуратура каза, че е невъзможно да се определи точно число за мащаба на измамата, но каза, че всички банки са изправени пред общо искане за обезщетение от над 1 милиард долара, включително глоби и забавени лихви.

Най-старият случай, който се разследва, е от 2014 г. и не може да се каже кога е приключила практиката.

През декември германски съд осъди данъчния адвокат Хано Бергер на осем години затвор, след като беше обвинен, че е организирал една от най-големите следвоенни измами в страната чрез схема за отнемане на дивиденти, която според някои оценки е струвала на германските данъкоплатци около 10 милиарда евро.

Това беше най-шумното съдебно преследване и най-дългата присъда досега в поредица от процеси, които също осъдиха британски банкери.

Продължаващите операции, изискващи няколкомесечна подготовка, се извършват от 16 разследващи съдии и над 150 следователи“, се казва в изявлението на PNF. В него се казва, че шестима германски прокурори също подпомагат разследванията.

Претърсванията идват, когато глобалният банков сектор е в смут след срива този месец в Съединените щати на Silicon Valley Bank и Signature Bank и оркестрираното от правителството поглъщане на Credit Suisse от швейцарския конкурент UBS.