Deutsche Bank ще провери 20 хил. рискови клиенти

Германският финансов регулатор Bafin поиска от Deutsche Bank да провери 20 хиляди рискови клиенти до юни тази година. Това съобщи германският вестник Handelsblatt, позовавайки се на свои източници. Става дума за корпоративни клиенти и клиенти от звеното за инвестиционно банкиране.

До юни банката трябва да разполага с цялата необходима информация и документи, свързани с такива клиенти.

Засегнати от проверката ще са клиентите, които са класифицирани като силно рискови. За клиентите със среден риск банката може да изчака до юни 2020 г., за тези с нисък риск до лятото на 2021 г.

Регулаторът и банката отказаха коментар пред изданието.

Неотдавна Deutsche Bank беше остро критикувана за недостатъците в системата си за проверка на клиенти, която би трябвало да помогне за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.