ЕС въвежда задължителни регистри на бизнесмени
Цел е да се предотврати прането на пари и данъчните престъпления
© ECONOMIC.BG / БГНЕС
~ 1 мин.
траните от Евросъюза ще създадат регистри на крайни собственици-бенефициенти на компании, корпорации и фондове, съобщиха пред РИА Новости от пресслужбата на ЕС.
Това е предвидено в нова директива на ЕС, която снощи беше одобрена от Европарламента и която цели засилване на борбата с прането на пари и данъчните престъпления в ЕС и извън него. Съгласно този законодателен акт националните регистри, които трябва да бъдат създадени в срок от две години, ще съдържат данни - фамилия, година и месец на раждане, гражданство и местожителство - за крайните собственици на компании, корпорации и фондове, извършващи бизнес в ЕС.
Тези регистри ще бъдат достъпни за физически и юридически лица, проявяващи "легитимен интерес" за получаване на данни, и по-конкретно за правоохранителни органи, на които ще се предоставя информация по специална молба, както и също за журналисти, водещи разследвания, и за неправителствени организации.
Това е предвидено в нова директива на ЕС, която снощи беше одобрена от Европарламента и която цели засилване на борбата с прането на пари и данъчните престъпления в ЕС и извън него. Съгласно този законодателен акт националните регистри, които трябва да бъдат създадени в срок от две години, ще съдържат данни - фамилия, година и месец на раждане, гражданство и местожителство - за крайните собственици на компании, корпорации и фондове, извършващи бизнес в ЕС.
Тези регистри ще бъдат достъпни за физически и юридически лица, проявяващи "легитимен интерес" за получаване на данни, и по-конкретно за правоохранителни органи, на които ще се предоставя информация по специална молба, както и също за журналисти, водещи разследвания, и за неправителствени организации.
Новата директива също така цели да улесни борбата срещу финансирането на тероризма и особено да облекчи процедурата за проследяване на преводите на парични средства.
Четете ни във Viber 
