Обиск в голяма френска банка заради „Панамските документи“

Обискираха централата на една от най-големите френски банки в Париж заради данните от "Панамските документи". Преди дни стана ясно, че Societe Generale е открила близо 1000 офшорни фирми чрез панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека".

Още във вторник институцията бе претърсена от следователи от Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнил за АФП съдебен източник, цитиран от БГНЕС. Той посочил, че са били иззети документи в електронен формат.

Обискът се състоял в рамките на предварителното следствие, което започна Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари.

Генералният директор на Societe Generale Фредерик Удеа заяви през 2012 г. под клетва, че банката е затворила своите представителства в страните от сивия списък на данъчните убежища, както и в държавите, които не предлагат достатъчно сътрудничество в борбата срещу укриването на данъци като Панама.

Societe Generale е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и Credit Suisse, която най-често е прибягвала до услугите на "Мосак Фонсека", сочат данни на в. "Монд“.

От институцията уверяват, че едва няколко десетки от офшорните й фирми все още развиват дейност и те се управляват по напълно прозрачен начин.