Швейцария съди Credit Suisse за изпрани милиони от българска наркогрупа

Credit Suisse има „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари и доказателство за това са около 55 млн. франка, депозирани от българската наркомафия. Това твърдят швейцарските федерални прокурори в заведено дело срещу известната банка. В тази връзка държавата ѝ иска 42 млн. франка (45 млн. долара) обезщетение, предава Bloomberg.

Искът за обезщетение е в резултат на 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска наркогрупа. За обвиненията срещу банката съобщи в неделя изданието SonntagsZeitung, позовавайки се на 500-те страници документация на Федералния наказателен съд на Швейцария.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse, става ясно от доклада. Според информацията голяма част от парите са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти.

Предполага се, че бивша служителка на Credit Suisse има роля в аферата.

Банката отрече обвиненията срещу себе си и бившата ѝ служителка като безпочвени и обяви, че ще се „защитава енергично в съда“.

Разкритието е последният удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка за съдебни спорове тази година.

Банката все още се бори с големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

Това е вторият път, в който швейцарският федерален прокурор изправя банка в съда, след като избухна скандала с разследването на Falcon bank, свързано с малайзийския суверенен фонд 1MDB.

Освен иска за обезщетение на федералния прокурор, Credit Suisse я грози и глоба от 5 милиона франка. Делото започва следващата седмица и е предвидено да продължи общо 20 дни.