ЕС затяга регулациите за трансфер на криптовалути

Законодателите на Европейския съюз постигнаха съгласие за приемане на по-строги мерки при прехвърляне на биткойн и други криптовалути. Това е поредният знак, че регулаторите затягат все повече примката около свободното трансфериране на средства чрез блокчейн, пише Reuters.

Две комисии в Европейския парламент стигнаха до междупартийни компромиси, които да бъдат гласувани в зала. Криптоборсата Coinbase Global Inc предупреди, че правилата ще доведат до режим на наблюдение, който задушава иновациите.

Криптосекторът на стойност 2.1 трлн. долара все още е обект на различно регулиране в различните части на света. Опасенията, че биткойн и неговите конкурентни криптовалути могат да нарушат финансовата стабилност и да бъдат използвани за престъпна дейност, ускориха работата на политиците за регулиране на сектора.

Съгласно предложението, представено за първи път миналата година от Европейската комисия, криптоборсите ще трябва да получават, съхраняват и предоставят информация за лицата, участващи в трансфери на криптовалути.

Това би направило по-лесно идентифицирането и докладването на подозрителни транзакции, замразяване на цифрови активи и обезкуражаването на високорискови транзакции, каза Ърнест Уртасун, испански депутат от Зелената партия, който помага за придвижване на мярката през парламента.

Първоначално Комисията предложи правилото да важи за преводи на стойност 1000 евро (1116 долара) или повече, но съгласно междупартийното споразумение това правило de minimis беше премахнато. Това означава, че всички трансфери ще попадат в обхвата на регулацията.

Уртасун каза, че премахването на прага привежда законопроекта в съответствие с правилата на глобалната работна група за финансови действия, която определя стандарти за борба с прането на пари.

Тези правила предполагат, че криптофирмите трябва да събират и споделят данни за транзакциите.

Изключението за преводи с ниска стойност не е подходящо, тъй като потребителите на криптовалути могат да избягват правилата, като създават почти неограничен брой преводи, каза Уртасун.

Комисиите също така се споразумяха за нови разпоредби относно криптопортфейлите, държани от физически лица, а не от борси, и за създаването на списък на ЕС с високорискови или несъответстващи доставчици на услуги за криптоактиви.

Главният правен директор на Coinbase Пол Гревал написа в блог в понеделник, че традиционните пари в брой, а не крипто, са най-популярният начин за скриване на финансови престъпления.

Държавите от ЕС имат обща позиция с парламента относно окончателната версия на закона и страните вече се споразумяха помежду си, че не трябва да има de minimis.