Nexo се съгласи на $45 млн. глоба, за да прекрати разследванията в САЩ

Основаната от българи компания за криптокредитиране Nexo Capital Inc. се съгласи да плати 45 млн. долара неустойка на федералните и щатските регулаторни органи на САЩ, за да уреди искове по обвиненията, че не е регистрирала своя продукт за заемането на криптоактиви в Комисията за ценни книжа и борси (SEC).

Според информацията компанията ще плати неустойка от 22.5 млн. долара на SEC и още 22.5 млн. долара глоби на щатските регулатори, които преди половин година повдигнаха обвинения срещу нея. Припомняме, че повод за тях е продуктът Earn Interest, който органите настояват, че е трябвало да бъде регистриран като ценна книга.

Nexo започна да предлага своя кредитен продукт в средата на 2020 г., позволявайки на американските инвеститори да дадат своите криптоактиви на компанията в замяна на обещание за доста високи лихвени проценти, напомня SEC. 

Ние не се интересуваме от етикетите, поставени на предложенията, а от техните икономически реалности. И част от тази реалност е, че криптоактивите не са освободени от федералните закони за ценните книжа“, посочи в изявление Гурбир Гревал, директор по правоприлагането на SEC. 

В позиция до българските медии от Nexo коментират, че са „удовлетворени от това цялостно и окончателно решение, което еднозначно слага край на всички спекулативни твърдения относно отношенията на Nexo с регулаторните органи и институциите в САЩ“. 

Уверени сме, че съвсем скоро ще бъде формирана ясна, устойчива и предвидима регулаторна рамка в Съединените щати, така че Nexo и сходни компании да могат да предлагат все повече добавящи стойност продукти в съответствие със законовите и други нормативни изисквания“, гласи изказването на Антони Тренчев, съосновател на Nexo. 

Припомняме, че през декември криптокомпанията обяви, че напуска САЩ поради сблъсъци с регулаторите. 

SEC се вгледа дейността на криптофирмите през последната година, повдигайки първите си обвинения срещу дъщерно дружество на BlockFi Inc за продажба на сходен инструмент на Earn Interest. Миналата седмица Комисията заведе дела и срещу Genesis Global Capital LLC и Gemini Trust Company LLC. 

Новината за ключовото споразумение на Nexo в САЩ идва на фона на разразилия се скандал около компанията в България. Миналата седмица прокуратура повдигна обвинения на четирима души като част от разследване на фирмата по подозрения в организирана престъпна група, данъчни престъпления, пране на бари, банкова дейност без лиценз и компютърни измами. 

Според Nexo новината за постигнатото споразумение с регулаторите в САЩ показва, че българските власти „злоупотребяват с американското име“ и „нескопосано“ внушават международен елемент в действията си, за да обосноват „произвола“ срещу местното дружество „Ен Ди Ес“ ЕООД и 600-те служители в страната.