САЩ наложи глоба от 8.9 млрд. долара на BNP Paribas

Американското правосъдие осъди френската банка BNP Paribas да плати глоба от 8.9 млрд. долара заради нарушение на санкциите, наложени на Судан, Иран и Куба. Съдебното заседание се състоя в трибунал в Манхатън, предаде Reuters.

Съдийката Лорна Шофийлд постанови банката да плати глобата и й наложи изпитателен срок от 5 години. Тя също призова банката да подобри процедурите и политики си.

Банката взе много мерки и няма съмнение, че тя няма да допусне повече този тип поведение, заради който беше заведено делото срещу нея, каза в съда Жорж Дирани, един от адвокатите на BNP Paribas.

Жорж Дирани заяви пред съдията, че банката приема "пълна отговорност за поведението си," и вече е в процес на подобряване на своите политики. "Няма съмнение, организацията няма да толерира подобно поведение, каквото видяхме в този случай", каза Дирани.

BNP Paribas пледира виновна през юли 2014 г. по обвинения, че в периода 2004 г.-2012 г. е трансферирала през САЩ пари от името на клиенти от Судан, от Куба и от Иран. Сумите са съответно 6.4 милиарда долара, 1.7 миларда добара и 650 милиона долара.

Глобата, наложена на банката, отговаря на трансферираните през САЩ суми, плюс 143 милиона долара разходи по делото. Според източници, запознати с досието, банката вече е изплатила по-голяма част от тази сума.

Министерството на правосъдието на САЩ посочи, че има намерение да използва парите от глобата, за да обезщети хора, страдали от действията на режимите в Судан, Куба и Иран. Министерството ще създаде специален сайт, в който пострадалите хора, ще могат да подадат искане за изплащане на обезщетение.

Това е първият път в историята, когато световна банка се признава за виновна за нарушаване на американски икономически санкции, заявиха от министерството на правосъдието.

Прокуратурата заяви, BNP също е заобикаляла санкциите срещу лица в Иран и Куба, отчасти чрез източване на информация от банкови преводи, така че те биха могли да преминават през системата на САЩ, без да бъдат забелязани. Властите заявиха, че BNP е функционирала и като "централна банка за правителството на Судан" и е прикривала следите си.

Присъдата беше обявена един ден след като BNP Paribas съобщи печалба от 1.65 милиарда евро (1.83 милиарда долара) за първото тримесечие и ръст на приходите от 11.6% на 11.1 милиарда евро.