Туризъм
САЩ наложи глоба от 8.9 млрд. долара на BNP Paribas
Причината е нарушение на санкциите, наложени на Судан, Иран и Куба
~ 2 мин.
Американското правосъдие осъди френската банка BNP Paribas да плати глоба от 8.9 млрд. долара заради нарушение на санкциите, наложени на Судан, Иран и Куба. Съдебното заседание се състоя в трибунал в Манхатън, предаде Reuters.
Съдийката Лорна Шофийлд постанови банката да плати глобата и й наложи изпитателен срок от 5 години. Тя също призова банката да подобри процедурите и политики си.
Банката взе много мерки и няма съмнение, че тя няма да допусне повече този тип поведение, заради който беше заведено делото срещу нея, каза в съда Жорж Дирани, един от адвокатите на BNP Paribas.
Жорж Дирани заяви пред съдията, че банката приема "пълна отговорност за поведението си," и вече е в процес на подобряване на своите политики. "Няма съмнение, организацията няма да толерира подобно поведение, каквото видяхме в този случай", каза Дирани.
BNP Paribas пледира виновна през юли 2014 г. по обвинения, че в периода 2004 г.-2012 г. е трансферирала през САЩ пари от името на клиенти от Судан, от Куба и от Иран. Сумите са съответно 6.4 милиарда долара, 1.7 миларда добара и 650 милиона долара.
Глобата, наложена на банката, отговаря на трансферираните през САЩ суми, плюс 143 милиона долара разходи по делото. Според източници, запознати с досието, банката вече е изплатила по-голяма част от тази сума.
Министерството на правосъдието на САЩ посочи, че има намерение да използва парите от глобата, за да обезщети хора, страдали от действията на режимите в Судан, Куба и Иран. Министерството ще създаде специален сайт, в който пострадалите хора, ще могат да подадат искане за изплащане на обезщетение.
Това е първият път в историята, когато световна банка се признава за виновна за нарушаване на американски икономически санкции, заявиха от министерството на правосъдието.
Прокуратурата заяви, BNP също е заобикаляла санкциите срещу лица в Иран и Куба, отчасти чрез източване на информация от банкови преводи, така че те биха могли да преминават през системата на САЩ, без да бъдат забелязани. Властите заявиха, че BNP е функционирала и като "централна банка за правителството на Судан" и е прикривала следите си.
Присъдата беше обявена един ден след като BNP Paribas съобщи печалба от 1.65 милиарда евро (1.83 милиарда долара) за първото тримесечие и ръст на приходите от 11.6% на 11.1 милиарда евро.
