Deutsche Bank ще провери 20 хил. рискови клиенти

Одитът беше поискан от германския финансов регулатор Bafin

Снимка: БТА

Германският финансов регулатор Bafin поиска от Deutsche Bank да провери 20 хиляди рискови клиенти до юни тази година. Това съобщи германският вестник Handelsblatt, позовавайки се на свои източници. Става дума за корпоративни клиенти и клиенти от звеното за инвестиционно банкиране.

До юни банката трябва да разполага с цялата необходима информация и документи, свързани с такива клиенти.

Засегнати от проверката ще са клиентите, които са класифицирани като силно рискови. За клиентите със среден риск банката може да изчака до юни 2020 г., за тези с нисък риск до лятото на 2021 г.

Регулаторът и банката отказаха коментар пред изданието.

Неотдавна Deutsche Bank беше остро критикувана за недостатъците в системата си за проверка на клиенти, която би трябвало да помогне за борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. 




Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: Deutsche Bank | одит | проверка | пране на пари | регулации | рискови клиенти

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини