Reuters: Лихтенщайн потвърди за разследване срещу Цветан Василев
Сигналът е подаден от местна банка до финансовото разузнаване на княжеството
Властите в Лихтенщайн са потвърдили пред агенция Reuters за разследване срещу Цветан Василев - мажоритарен собственик на поставената под специален надзор и четвърта по големина българска кредитна институция - Корпоративна търговска банка.
Подозренията срещу банкера са за пране на пари. Сигналът до властите е получен от местна банка, обяви главният прокурор на княжеството. „Първоначално той е бил насочен към Бюрото за финансово разузнаване, а след това препратен при нас. Разследването е в много ранна фаза и повече подробности не можем да предоставим”, коментира Робърт Валнер.
Reuters напомнят, че КТБ бе поставена под специален надзор след масово теглене на депозити през юни. Все още не е ясно как централната банка и правителството ще процедират с нея, което поражда напрежение сред вложителите, които нямат достъп до депозитите си.
Българската
прокуратура съобщи вчера за предприетите действия срещу банкера, но също
подчерта, че не разполага с детайли. Василев се предаде на властите в Сърбия,
след като започна издирването му с червена бюлетина на Интерпол. На този срещу
него има приложена мярка подписка и в ход е процедура по екстрадирането му в
България.
"Преди да видя черно на бяло искането на Лихтенщайн не мога да го
коментирам. Ако има наистина някакво такова разследване, трябва да видим
документи, които са свързани с него. Засега нямам нито от сръбския
колега, нито от прокуратурата каквато и да било информация за подобно
нещо, нито от г-н Василев", посочи през БГНЕС вчера адвокатът му Константин Симеонов.