КФН пусна списък с нелицензирани участници на капиталовия пазар

Комисията за финансов надзор (КФН) разпространи списък от 34 фирми, които нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на България.

Тези дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на България, предупреждават от комисията.

За да защитят интереса си, потребителите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз, да предоставя съответната услуга на клиенти. 

1.„ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД); 
2.„БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД; 
3.„24 ТРЕЙД” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД); 
4. DEALERWEB LTD; 
5.„ИНВЕСТОРС” ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД); 
6. TRADERXP (TRADERXP LTD); 
7. „ТЕЛЕТРЕЙД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ГР. СОФИЯ; 
8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ; 
9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ; 
10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ; 
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ; 
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ; 
13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД; 
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER 
CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР” ООД; 
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ; 
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ; 
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД; 
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS; 
20. ТВОЙ МИЛЛИОН; 
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
24.„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
25.„НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
26.„АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
27.„ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
28.„РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
29.„ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
30.„РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
31.TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
34. „ДЖИ ДИ ЕМ ЕФ ЕКС ЮРЪП” ЕООД. 

КФН припомня, че редовно извършва проверки на дружества, за които има данни и съмнения, че извършват инвестиционни дейности и предлагат инвестиционни услуги, без да притежават необходимия за това лиценз, както и на свързаните с тях физически и юридически лица. Проверките на място на нелицензираните участници на капиталовия пазар се осъществяват съвместно от проверяващи екипи на КФН, Главна дирекция „Национална полиция” към Министерството на вътрешните работи (ГДНП към МВР) и Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). 

Сигнали и жалби във връзка с дейността на лицензираните инвестиционни посредници, а също и данни и съмнения относно дружества, които извършват инвестиционно посредничество без лиценз гражданите могат да подават на адрес: Комисия за финансов надзор, гр. София 1000, ул. „Будапеща” № 16 или на e-mail: [email protected]