BNP Paribas с глоба до $9 млрд. в САЩ
Според властите банката е нарушила наложени санкции
~ 1 мин.
BNP Paribas ще трябва да плати глоба между 8 и 9 млрд. долара в САЩ, заради сделки, нарушаващи наложени от страната санкции, съобщи The Wall Street Journal.
Според щатските регулатори BNP Paribas е нарушила IEEPA (International Economic Powers Act) - федерален закон, който позволява на президента да регулира търговията с други страни след обявяването на извънредно положение в отговор на извънредна заплаха за националната сигурност.
Властите установили при разследването, че френската банка е използвала местни финансови институции, за да превежда парични средства, свързани с компании и правителствени агенции в Судан. Проверени са трансакции над 100 млрд. долара, като е установено, че около 30 млрд. долара умишлено са били прикрити от регулаторите.
Освен към Судан, трансакции има и към Иран и други държави.
Очаква се над 30 банкови служители да бъдат освободени от работа. Според източници, някои от тях вече а напуснали.
