И шуреят на Миню Стайков арестуван, синът се издирва
20 дружества с легална дейност участват в данъчните измами по случая „Карнобат”
~ 2 мин.
Осем души са с повдигнати обвинения след проверките на Специализираната прокуратура във "Винпром Карнобат", "Сис Индустрийс" и "Топаз мел". Сред тях са самият Миню Стайков, неговият шурей - Белун Хазърбасанов, синът на алкохолния бос Стайко, който обаче се издирва, както и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров.
От осемте обвинени трима се издирват - синът и още двама. За сина е издадена европейска заповед за издирване, другите двама са обявени за общодържавно издирване, защото няма сведения да са напуснали страната.
Повдигнатите обвинения са за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, за извършване на данъчни престъпления и пране на пари, обяви ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева.
Общо 20 са дружествата с легална дейност, който са свързани помежду си и участват в данъчните измами по случая „Карнобат”.
Според изнесените от Начева данни разследването по случая е започнало още през юли 2018 г., когато е открита фабриката за производство на цигари. „На място открихме цех с машини и помещения за работници. Машините към момента на операцията не работеха и работници там нямаше”, уточни Начева.
На място са открити цигари на стойност 3 млн. лв.
Разследването на спецпрокуратурата е установило също, че цигарите от фабриките в Карнобат са продавани както у нас, така и на територията на други държави в ЕС.
„Става въпрос за чуждестранни марки. Назначени са експертизи, за да се установи конкретният вид тютюн, който се използва. Не е сигурно дали тези цигари не са доста по-вредни от въведения стандарт”, коментира прокурор Ангел Кънев по време на брифинга.
Фабриката е работила две години, като сред служителите ѝ има и такива с чуждестранен произход.
„Проследихме дейността на дружествата и след изземвания във „Винпром Карнобат” сме сезирали агенция „Митници”, която в момента извършва инвентаризация на всички складови помещения”, коментира още Начева.
Тя допълни, че са установени и потоци от пари с неясен произход, което сочи за извършване на нелегална дейност. „Тези пари се влагат в легалната икономика чрез различните връзки между фирмите”, допълни Начева.
От бюджета на две от фирмите са спестени 1,6 млн. лв. от данъци, установи още спецпрокуратурата.
До момента са заложени 40 данъчни ревизии на различни дружества, претърсени са 38 адреса. Открити са и печати на кухи фирми, сред които и една банка, която оперира на територията на страната ни.
Печатът на банката е открит в дома на счетоводител на една от фирмите, който пред разследващите заявил, че не е експерт и нищо не разбира от счетоводство. Мъжът е със средно образование.
Към момента обаче прокуратурата не е уточнила кой е ръководил престъпната група и от къде идва нейното финансиране.
Предявените към момента обвинения за данъчни престъпления са за периода 2009-2010 година, но работата на разследващите продължава, уточни ръководителят на Специализираната прокуратура. По думите на Начева, организираната престъпна група е действала в периода от 2009 до 2018 година.
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Миню Стайков, сина на кмета на Карнобат Иван Димитров и още едно лице. Мерките ще се гледат още днес.
От осемте обвинени трима се издирват - синът и още двама. За сина е издадена европейска заповед за издирване, другите двама са обявени за общодържавно издирване, защото няма сведения да са напуснали страната.
Повдигнатите обвинения са за участие в организирана престъпна група за продажба на акцизни стоки без бандерол, за извършване на данъчни престъпления и пране на пари, обяви ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева.
Общо 20 са дружествата с легална дейност, който са свързани помежду си и участват в данъчните измами по случая „Карнобат”.
Според изнесените от Начева данни разследването по случая е започнало още през юли 2018 г., когато е открита фабриката за производство на цигари. „На място открихме цех с машини и помещения за работници. Машините към момента на операцията не работеха и работници там нямаше”, уточни Начева.
На място са открити цигари на стойност 3 млн. лв.
Разследването на спецпрокуратурата е установило също, че цигарите от фабриките в Карнобат са продавани както у нас, така и на територията на други държави в ЕС.
„Става въпрос за чуждестранни марки. Назначени са експертизи, за да се установи конкретният вид тютюн, който се използва. Не е сигурно дали тези цигари не са доста по-вредни от въведения стандарт”, коментира прокурор Ангел Кънев по време на брифинга.
Фабриката е работила две години, като сред служителите ѝ има и такива с чуждестранен произход.
„Проследихме дейността на дружествата и след изземвания във „Винпром Карнобат” сме сезирали агенция „Митници”, която в момента извършва инвентаризация на всички складови помещения”, коментира още Начева.
Тя допълни, че са установени и потоци от пари с неясен произход, което сочи за извършване на нелегална дейност. „Тези пари се влагат в легалната икономика чрез различните връзки между фирмите”, допълни Начева.
От бюджета на две от фирмите са спестени 1,6 млн. лв. от данъци, установи още спецпрокуратурата.
До момента са заложени 40 данъчни ревизии на различни дружества, претърсени са 38 адреса. Открити са и печати на кухи фирми, сред които и една банка, която оперира на територията на страната ни.
Печатът на банката е открит в дома на счетоводител на една от фирмите, който пред разследващите заявил, че не е експерт и нищо не разбира от счетоводство. Мъжът е със средно образование.
Към момента обаче прокуратурата не е уточнила кой е ръководил престъпната група и от къде идва нейното финансиране.
Предявените към момента обвинения за данъчни престъпления са за периода 2009-2010 година, но работата на разследващите продължава, уточни ръководителят на Специализираната прокуратура. По думите на Начева, организираната престъпна група е действала в периода от 2009 до 2018 година.
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за Миню Стайков, сина на кмета на Карнобат Иван Димитров и още едно лице. Мерките ще се гледат още днес.
