Цветан Василев вече е обвиняем

Прокуратурата е повдигнала задочно обвинения за длъжностно присвояване в особено големи размери срещу мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев, съобщиха от държавното обвинение във вторник. Обвиненията са повдигнати на 28 юли.

Цветан Василев е обвинен за това, че е склонил главния касиер на КТБ Маргарита Петрова и изпълнителния директор Орлин Русев да източат 206 милиона лева от банката.

Василев още не е уведомен за повдигнатите обвинения, защото прокуратурата не знае къде се намира той. За него е издадена европейска заповед за арест на 28 юли, веднага след задочното му привличане като обвиняем. Той е обявен за издирване и чрез Шенгенската информационна система. Предприети са съответните действия и за издирването му в системата на "Интерпол", информират от прокуратурата.

От прокуратурата допълват по казуса с КТБ, че след анализ на данните от докладите на трите оторизирани от БНБ одиторски компании и на доказателствата по делото, са формулирани задачите на финансово-счетоводна експертиза. Решението на разследващите е тази експертиза да бъде възложена на международна организация с безспорен експертен опит.

Установени са и иззети документи, които длъжностни лица при банката са укрили от квесторите и разследващите органи. Така например, в помощно помещение на банката в кашон са били скрити части от кредитни досиета и счетоводни документи на различни дружества със залепени на тях бележки с текст "да се махнат при проверка", "да не се дават на одиторите" и др. подобни. Иззети са и 14 броя чували с нарязани /шредирани/ оригинални документи, като е установено, че унищожаването им е извършено на 21.06.14 г. /ден след решението на УС на БНБ за поставяне на КТБ АД под специален надзор/. Това е станало по устна заповед на един от изпълнителните директори на банката. Изнесени от сградата на банката и укрити оригинални документи са установени и при претърсване /след съответно разрешение на съд/ в помещение в сграда в столицата.

Отделно на 25 юли са повдигнати обвинения срещу Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев  - временно отстранени от длъжност изпълнителни директори на КТБ, както и Георги Зяпков (ръководител управление "Кредитиране"). Повдигнати са им обвинения за различни форми на съучастие за умишлена безстопанственост в особено големи размери.

Зафиров, Русев, Христов и Панталеев са пуснати срещу парична гаранция от 10 000 лв., а спрямо Зяпков гаранцията е 5000 лв. На петимата обвиняеми е наложено и ограничение да напускат пределите на страната.