Погват банките в САЩ за пране на пари

JP Morgan и Bank of America са сред големите финансови институции, които ще бъдат разследвани

96 ~ 1 мин. четене

JP Morgan и Bank of America са сред големите американски банки, които ще бъдат разследвани за пране на пари. Това съобщава служител от банковия надзор в САЩ, пожелал анонимност, цитирани от New York Times. Според експерти финансовите институции не са контролирали качествено паричните потоци, което вероятно е улеснило наркотрафиканти и терористи при узаконяването на мръсни пари.

От изданието посочват, че това е най-мащабното разследване от десетилетия насам. Целта е да се изпрати послание до най-големите банки, че недоглеждането или неспазването на законовите процедури е недопустимо.

Според служителя, пожелал анонимност, предприемането на конкретни действия е въпрос на дни. Неотдавна от Вашингтон обвиниха няколко европейски банки, че през тях преминават милиарди долари на страни, обект на икономически санкции.

Подкрепи Economic.bg