Бюджетната комисия се зае да изчисти името на България от „сивия“ списък за пране на пари

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси се зае да изчисти името на България от „сивия“ списък за пране на пари на Специалната група за финансови действия (FATF). На заседанието си в сряда комисията прие на второ четене промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ), които ще спомогнат за изваждане на страната ни от въпросния списък, съобщава БТА.

Приемането на предлаганите промени ще представлява съществен напредък в изпълнението на Плана за действие на FATF за България, което е необходимо изискване за намаляване на периода, в който страната фигурира в списъка и за изключването от него", става ясно от мотивите към законопроекта.

Напомняме, че през октомври 2024 г. стана ясно, че близо година България продължава да е включена в срамния „сив“ списък на FATF като юрисдикция със стратегически слабости в прането на пари и финансирането на тероризма. С попадането на България сред група от 20-тина държави – половината от които африкански, като Сомалия, Йемен и Сирия – за България бяха изготвени набор от препоръки, които да изпълни, за да бъде извадена от срамния списък. Една от тях бе именно промени в законодателството.

Влизането в „сивия“ списък на FATF само по себе си не е заради установяване на случаи на пране на пари, а заради показани слабости в механизмите за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма и поставянето на тези страни под „засилено наблюдение“.

Присъствието на България в списъка е пречка и пред влизането на страната в еврозоната. В редовния си конвергентен доклад през 2024 г. Европейската централна банка (ЕЦБ) изтъкна този фактор като недостатък.