Прокуратурата обвини Елена Йончева в пране на пари
Тя е разследвана за финансови операции с пари, за които има съмнение, че са присвоени от КТБ
Прокуратурата повдигна обвинение на депутата от БСП Елена Йончева за пране на пари, след като през ноември 2018 г. главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета ѝ и тя се отказа от него. Образувано е досъдебно производство за извършени финансови операции с парични средства, присвоени от фалиралата КТБ, които са прикривани чрез офшорната компания "Далий Трейдинг Лимитид".
По време на разследването е установено, че едноличният собственик на капитала на "Авторска телевизия" ЕООД Елена Йончева е взела решение да учреди съвместно с офшорна компания "Далий Трейдинг Лимитид" дружество с ограничена отговорност "Офроуд" ООД.
Капиталът на новосформираното дружество е 10 000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лв. При разпределението на капитала всеки един от учредителите записва по 50 дружествени дяла, с обща номинална стойност по 5000 лв.
За управител на дружеството "Офроуд" ООД е избрана Елена Йончева, която е сключила рамков договор с КТБ за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Тя е определена като единствено лице, което може да се разпорежда със сумите по сметките на "Офроуд" ООД. На 20 и 22 юли 2012 г. са постъпили договорените суми по разплащателната сметка на дружеството, както и валутен превод от "ДалийТрейдинг Лимитид", съобщава bTV.
По време на разследването е установено, че едноличният собственик на капитала на "Авторска телевизия" ЕООД Елена Йончева е взела решение да учреди съвместно с офшорна компания "Далий Трейдинг Лимитид" дружество с ограничена отговорност "Офроуд" ООД.
Капиталът на новосформираното дружество е 10 000 лв., разпределен в 100 дружествени дяла, всеки един с номинална стойност 100 лв. При разпределението на капитала всеки един от учредителите записва по 50 дружествени дяла, с обща номинална стойност по 5000 лв.
За управител на дружеството "Офроуд" ООД е избрана Елена Йончева, която е сключила рамков договор с КТБ за платежни услуги за ЮЛ и ЕТ. Тя е определена като единствено лице, което може да се разпорежда със сумите по сметките на "Офроуд" ООД. На 20 и 22 юли 2012 г. са постъпили договорените суми по разплащателната сметка на дружеството, както и валутен превод от "ДалийТрейдинг Лимитид", съобщава bTV.