„Историческо“ споразумение: Свързани ли са разследванията на Nexo в САЩ и България?

Има ли нещо общо между „историческото“, по думите на компанията, споразумение на Nexo с регулаторите в САЩ и паралелното разследване в България? Краткият отговор е не. Малко по-дългият минава през новината от късно снощи, когато „криптобанката“ изпрати съобщение до медиите, с което информира, че Nexo Capital Inc се е съгласило да плати неустойка от 22.5 млн. долара на SEC и още 22.5 млн. долара глоби на щатските регулатори, общо 45 млн. долара. 

Финансовата санкция идва в отговор на разследванията срещу криптокомпанията през миналата година от страна на осем американски щата. Те обвиниха Nexo, че чрез два от своите продукти – борсата за купуване и обмяна на криптовалути (Nexo Exchange) и депозитният продукт за лихвена доходност (Earn Interest Product) – нарушава регулациите за финансови инструменти и ценни книжа. Според правилата на SЕС компанията е трябвало да се лицензира като брокер или дилър. 

С други думи, разследването срещу Nexo в САЩ e по обвинения в нарушаване на финансовите регулации. 

Разследването в България обаче... 

... отива по-далеч, като обвинява Nexo в криминална дейност. Тук компанията е заподозряна в предполагаемо пране на пари, банкова дейност без лиценз, данъчни и компютърни престъпления – всичко това под шапката на организирана престъпна група, в която влизат четирима души от високите етажи на компанията (б.р. – неофициално това са Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов). 

Единственото сходство в материята на двете паралелно течащи разследевания може да се намери в обвиненията, свързани с извършването на банкова дейност без лиценз. В този ред на мисли обаче трябва да се има предвид, че Nexo не предлага услугите си в България. Отвъд това акцията в България има по-скоро криминален характер, докато тази в САЩ – финансов. 

Какво говори прокуратурата 

Още миналата седмица, когато гръмна скандалът с Nexo, прокуратурата побърза да заяви, че „мащабното разследване“ се води с помощта на чужди партньорски служби. По време на пресконференция в петък бяха споменати израелските и британските служби, но без ясно да се посочи в какво се изразява помощта и по линия на някоя от тях ли идва българската спецакция. 

Тази седмица Британската агенция за борба с престъпността (National Crime Agency, NCA) потвърди пред в-к „Капитал“, че съдейства на българското разследване, но без да дава повече детайли. 

Междувременно български служби неколкократно правиха препратки към обвиненията на осемте американски щата миналия септември. Вчера главният прокурор Иван Гешев, че българската прокуратура събира данни за Nexo, които ще изпрати на колегите си в САЩ. 

Освен че двете разследвания са различни по своя характер, както стана ясно по-горе, това в САЩ вече изглежда останало в миналото. Засега няма сведения за старирано друго.