Криптоборсата Binance губи клиентски средства с бързи темпове

Инвеститорите са изтеглили около 780 милиона долара от криптоборсата Binance през последните 24 часа. Това съобщи фирмата за данни Nansen във вторник, ден след като Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) заведе дело срещу най-голямата криптоборса в света.

Партньорската борса на Binance в САЩ регистрира нетни изходящи потоци от $13 милиона през същия период, съобщава още Nansen.

Netflow to Binance over the past 24 hours is $778.6M negative on Ethereum - $871.7M in and $1.65B out

Over the past hour, netflow on Ethereum continues to be negative at $35.7M on Ethereum - $14.8M in and $50.5M out

Track it here https://t.co/nwTgpXWhZY and filter for "Binance" pic.twitter.com/jnNAN0QKVy

— Nansen ???? (@nansen_ai) June 6, 2023

Нито Binance, нито Binance.US отговориха веднага на искане за коментар от Reuters.

SEC отправи общо 13 обвинения към Binance, американската ѝ платформа и главния ѝ изпълнителен директор Чанпън Джао. Сред обвиненията са търговия с нерегистрирани ценни книжа и стейкинг продукти, нарушения, свързани с регистрацията на своите платформи Binance.com и Binance.US като борси или брокерски агенции. Допълнително, Чанпън Джао се очаква да бъде съден като „контролиращо лице“.

„Обвиняемите натрупаха богатство от милиарди долари, докато излагаха активите на инвеститорите на значителен риск. Те участваха в редица нерегистрирани оферти и продажби на ценни книжа, базирани на криптовалути, както и в други инвестиционни схеми“, се посочва в обвинителния акт на SEC.

Регулаторът твърди, че Binance е позволявала да се смесват клиентски средства, че Джао тайно контролира Binance.US и че притежавано и управлявано от него дружество изкуствено надува обема на търговията на Binance.US.

В обвиненията срещу компанията се твърди още, че Binance не е успяла да ограничи американските инвеститори да използват Binance.com и че Binance.US е извършвала „изпираща“ търговия чрез своята „необявена фирма за маркет мейкинг Sigma Chain“, също собственост на Чанпън Джао. В заведеното делото се твърди, че средствата от Binance и Binance.US са били смесвани в сметка, контролирана от свързаната с Джао Merit Peak Limited.

В иска се цитира изказване на директора на Binance от 2018 г., когато в разговор с друг служител казва: „Ние работим като шиб*на нелицензирана борса за ценни книжа в САЩ“.