С българска следа: Румъния разследва мащабна схема със соларни панели

Министърът на финансите на Румъния Александру Назаре обяви, че в страната му се води разследване на мащабна схема за укриване на данъци при продажба на фотоволтаични панели. В установената измама участват и български фирми, а според информацията в местните медии – българи са и основните движещи лица в схемата.

Главната дирекция за борба с фискалните измами е започнала разследването миналата година и въпреки че не е приключило, министърът обяви, че са конфискувани пари и панели, а щетите са за над половин милиард евро.

Министърът обяснява и как работи схемата.

• Румънски фирми внасят от трети страни фотоволтаични панели, които впоследствие доставят в България на "кухи" дружества, създадени от българи, които оркестрират цялата измамна схема;
• След това стоките се внасят отново в Румъния, но чрез други компании, контролирани обаче от същите хора;
• Впоследствие стоките се продават чрез фиктивна верига от сделки с участието на "кухи" фирми, които се управляват документално от трети страни, но без да се декларират доходите им;
• Компаниите вносители представят отчети, в които вписват финансови резултати, които не отговарят на извършените финансови транзакции. Идеята била купувачите да се доверят на доставчика и да ги кредитират при сделката;
• Панелите реално достигат до добросъвестни купувачи, но продавачите впоследствие не декларират действителните си приходи;
• Сумите, получени чрез окончателни продажби, впоследствие се теглят в брой от банкомати от истинските администратори (измамници).

Разследването на Националната агенция за данъчна администрация (ANAF) показва, че само една такава компания е изтеглила в брой над 800 000 леи (160 000 евро).

Стоки се изземват и конфискуват, а над 5500 панела са прибрани от властите, както и суми на стойност над 1.3 милиона леи.

Помолихме ANAF публично да представи резултатите от цялото разследване, тъй като то напредва и всички отговорни лица бъдат идентифицирани“, отбеляза Назаре.