„Най-мащабната измама в корпоративната история“ – така накратко бе описан скандалът около индийския конгломерат Adani Group, собственост на най-богатия човек в цяла Азия, Гуатам Адани, който избухна миналата седмица
Какво означава „историческото“, по думите на компанията, споразумение на Nexo с регулаторите в САЩ и има ли то общо с паралелното разследване в България?
Четирима обвинени – двама издирвани (вероятно напуснали България) и двама с наложени гаранции за по 1 млн. лв., защитени свидетели
Престъпна групра, финансова пирамида, множество кухи фирми и клиенти от терористичните среди. Тези думи обрисуват накратко иначе мащабната акция срещу международната „криптобанка“ Nexo
Прокуратурата и МВР, съвместно с чуждестранни агенти, влязоха в офиси на основаната от българи международна компания за криптокредитиране и търговия с криптовалути и фирма Nexo
Шведската прокуратура заяви в петък, че разследването на газовите течове от две от подводните тръби, свързващи Русия с Германия, е открило следи от експлозиви
Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) разследва дали Coinbase Global Inc неправомерно е позволила на американците да търгуват с цифрови активи, които е трябвало да бъдат регистрирани като ценни книжа
Британският премиер Борис Джонсън се извини, след като доклад за партита в резиденцията му на „Даунинг стрийт“ в разгара на локдауна разкритикува сериозните грешки
Специализирана прокуратура е образувала досъдебно производство за престъпление по чл. 282 от НК при четири процедури за закупуване и доставка на тестове
Единственият задържан и обвиняем по делото за изнесените 53 млн. лв. в чували от строежа на лот 5 от автомагистрала „Хемус“, е готов да съдейства на разследването и да разкрие цялата схема
Напрежението между прокуратура и МВР се изостря. Наблюдаващите прокурори по делото за аферата „Хемус“ са поискали да бъдат освободени от разследването
Държавното дружество „Автомагистрали“ не е предоставило пълния списък с договори за изграждането на магистрала „Хемус“ на Сметната палата
Предстои ГДБОП да се установи къде физически се намират парите
В България няма смисъл да се регистрират офшорни компании, защото данъчните ставки у нас са изключително благоприятни – освен ако целта не е укриване
Германският федерален наблюдател за киберсигурност BSI започна технически преглед на мобилен телефон, произведен от китайската Xiaomi Corp
