„Цената“ расте: Nexo се закани да съди България за над $1 милиард

„Криптобанката“ Nexo се подготвя за съдебен процес срещу България по повод разследването, започнато от българската прокуратура. Ориентировъчно искът вероятно ще надхвърли 1 млрд. долара. Това разкри съоснователят на компанията и бивш депутат Антони Тренчев в интервю за Nova.

Най-добрите компании на глобално ниво оценяват щетите, които ни нанесе акцията на българската прокуратура – става въпрос за над 1 млрд. долара. Ще вземем мерки да си отстоим интересите“, коментира Тренчев.

Това бе и първото му публично изказване от началото на акцията в България срещу Nexo, в която на четирима души бяха повдигнати обвинения за участие и управляване на организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами.

Припомняме, че само преди около седмица от компанията за първи път се заканиха да съдят българските институции и тогава предупредиха, че ще имат претенции за „стотици милиони“.

Сега Тренчев уточни, че щетите са особено големи и даде за пример плановете на компанията да се листне на американската фондова борса с присъединяването си към технологичния индекс NASDAQ. Сега обаче този процес ще се отложи, за да

се изчистят репутационните щети върху компанията“, обясни той.

В отговор на въпрос, Тренчев посочи, че се уточнява дали искът да е срещу държавата или прокуратурата.

Като цяло той описа действията на прокуратурата срещу компанията му като „абсурдни“ и „в голяма част незаконни“. Според него тя изобщо няма да внесе в съда документите срещу компанията и в действията ѝ вижда политически причини.

Тренчев твърди, че не може да става и дума за транзакции, с които през Nexo се финансира тероризъм. Той даде пример с лицето Махмуд Айеш, посочено от прокуратурата като фигуриращо в базата данни на Израел за терористи. Позовавайки се на публични данни от блокчейн регистъра, Тренчев изтъкна, че Айеш е получил от клиент на Nexo две суми от 1500 и 400 долара, преди да бъде вписан във въпросния израелски списък.