Горанов обеща да провери произхода на парите в офшорките

Държавата вече има стратегия за действие по информацията за български собственици от от т.нар. "Досиета от Панама" за офшорните зони. Това стана ясно от думите на финансовия министър Владислав Горанов, който обеща да бъдат направени проверки за произхода на парите и дали са платени дължимите данъци, предаде БНР.

Първото, което държавата предприема, е проверки на приходната агенция, за да се установи дали преди да бъдат отклонени средствата към офшорни зони, са платени данъците у нас.

Той отбеляза, че проверките започват в момента, в който излязат данни за някое лице. „За мен ползването на офшорни компании показва, че ти искаш да избягаш от нещо, дали от идентичността си, дали от произхода на средствата, дали от данъчно облагане. Този отговор трябва да дават хората, които имат офшорни сметки”, аргументира се  Горанов.

Правителството е в контакт с Международната асоциация на разследващите журналисти и подобно на други правителства, е поискана информация, за да се улеснят проверките. Отговор обаче все още няма. Според финансовия министър собствениците на капитали, насочени към тези зони, могат да бъдат принудени да ги върнат в страната и не може да се говори за източване.

„Източени са средствата, които са откраднати или заради които не са платени данъци, или които са придобити в резултат на престъпна дейност, нещо, което ще бъде предмет на разследване от страна на държавата. Връщането им тук зависи от техния собственик. В този смисъл няма легални методи да репатрираш капитали от една в друга посока, без да нарушиш основни права на собственост”, коментира още той.

Горанов подчерта, че българското законодателство е доста по-стриктно по отношение на офшорките, сравнено с останалите страни-членки на ЕС. Той поясни, че има ограничение такива компании да могат да правят бизнес в съществени сектори на икономиката, като например да притежават лицензи за мобилни оператори, за организиране на хазарт, куп други икономически дейности от съществен интерес.

„България на практика е държавата с най-много офшорни зони, включени в нейното законодателство от гледна точка на ограничения”, допълни още финансовият министър.