Радев очаква България скоро да излезе от „позорния“ списък за пране на пари

Политическата воля и предприетите действия от българското правителство за борба с прането на пари, със сивата икономика и с корупцията са още един гарант, който дава на България силни позиции за излизане от позорния „сив списък“. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на заседанието на Съвета за координация и сътрудничество, което се състоя в Министерския съвет в четвъртък.

В рамките на заседанието е бил направен преглед на напредъка по изпълнението на мерките и предприетите действия за излизане на страната от „сивия“ списък, предвид предстоящото докладване пред Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и очакваната им визита в България.

Припомняме, че на пленарното си заседание през юни т.г. FATF прие, че България е изпълнила в значителна степен целия план за действие, чрез който да излее от списъка. Това беше сериозна промяна спрямо февруари 2026 г., когато Групата все още посочваше една оставаща стратегическа слабост – резултатите при разследването и наказателното преследване на различните видове пране на пари, включително свързано с корупция по високите етажи и организирана престъпност.

Допълнително, през юни беше публикуван и третият подробен доклад за последващи действия на Комитета на Съвета на Европа за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL). В него е посочено, че всички 40 препоръки към България са оценени като „Съответстващи“ или „До голяма степен съответстващи“, поради което повече техническо докладване в рамките на петия кръг на MONEYVAL не се изисква.

Предстои обаче да бъде извършена оценка на място от представители на Агенцията, но засега не е ясно кога ще бъде тя.

Следващото пленарно заседание на FATF е насрочено за 26 – 30 октомври 2026 г.

България е в „позорния“, както го нарече премиерът Радев, списък за пране на пари вече близо 3 години. Страната беше включена в т.нар. „сив списък“ на FATF на 27 октомври 2023 г., след пленарното заседание на FATF в Париж през октомври 2023 г. Тогава на власт беше коалиционният кабинет „Денков“, подкрепян от „Продължаваме промяната“, „Демократична България“, ГЕРБ и ДПС.

Но попадането в „позорния“ списък не стана заради нещо конкретно. България беше включена заради съвкупност от стратегически слабости в системата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те бяха установени най-вече при оценката на MONEYVAL през 2022 г.

Най-съществените проблеми бяха следните:

• Малко и недостатъчно ефективни разследвания и присъди за пране на пари: MONEYVAL констатира, че броят на разследванията, обвиненията и присъдите не съответства на установените рискове в страната. Особено внимание бе поставено върху прането на пари, свързано с корупция по високите етажи и организирана престъпност.
• Слаби резултати при конфискацията на престъпни активи: Международните оценители смятат, че отнемането на имущество и приходи от престъпления не се преследва достатъчно последователно като държавна политика.
• Проблеми при използването на финансовото разузнаване: MONEYVAL установява ниска ефективност при използването на информацията за подозрителни финансови операции и посочва недостатъци в координацията между институциите.
• Недостатъчен контрол върху някои рискови сектори, включително обменни бюра, оператори на пощенски парични преводи и брокери на недвижими имоти: FATF изисква България да покаже реално прилагане на надзор, основан на оценката на риска.
• Проблеми с информацията за действителните собственици на фирми: Изискването беше данните в регистъра за действителна собственост да бъдат точни и актуални, така че да не могат лесно да се използват дружества и подставени лица за прикриване на престъпни средства.
• Недостатъци при мерките срещу финансиране на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение, включително при целевите финансови санкции и паралелните финансови разследвания при случаи на тероризъм.
• FATF поиска също България да идентифицира неправителствените организации, които са най-уязвими към злоупотреба за финансиране на тероризъм, и да въведе пропорционален надзор върху тях.