БНБ отказа на „ИХ Доверие“ да купи Токуда банк

БНБ е отказала на "Индустриален холдинг Доверие" да придобие "Токуда банк". Сделката чака одобрение на регулатора от няколко месеца.

Днес, 04.09.2015 г., на „Индустриален холдинг - Доверие“ АД беше връчена заповед № БНБ- 81049/03.09.2015 г. на подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, издадена на основание чл. 28а, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 2-4, чл. 28б, ал. 6 и чл. 151, ал. 1-3 от Закона за кредитните институции, с която на „Индустриален холдинг - Доверие“ АД, ЕИК: 121683066, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“, № 82, е отказано издаването на одобрение за придобиване на акционерен дял в размер на 99.53% от капитала на „Токуда Банк“ АД. Това се казва в официалното съобщение на централната банка.

Сред изискванията на посочения чл. 28а на ЗКИ са тези за добрата репутация на заявителя, уменията на неговия висш ръководен персонал, липсата на съмнения за пране на пари и други.

Не се посочват други мотиви за решението.

Предварителният договор за покупката на 99,53% от акциите на банката бе подписан в края на май.

"Индустриален холдинг - Доверие" е дъщерно дружество на "Доверие - обединен холдинг", в чието ръководство е собственикът на фармацевтичната компания "Софарма" Огнян Донев. Той е и един от основните акционери в "Доверие - обединен холдинг". В управата на дружеството са още собственикът на "Дарик радио" Радосвет Радев и адв. Венцислав Стоев.