Холандия разследва ING за пране на пари

Холандия разследва ING за пране на пари
Холандските власти разследват финансовата група ING за корупция и пране на пари, съобщава Reuters. От компанията потвърдиха информацията, но не дадоха повече подробности.

Според информацията властите разследват подкупи, плащани на дъщерята на бившия узбекистански президент Ислам Каримов от няколко телекомуникационни компании. Сред тях, според прокуратурата, е и "Вимпелком", базирана в Амстердам, без обаче да се съобщават подробности за връзката на ING.

Един от вариантите е ING да има роля при изплащането на въпросните подкупи. Ако банката се окаже замесена, може да е нарушила Закона за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм, пише холандското издание NLTimes. То отбелязва и че не е ясно дали конкретни служители на ING са заподозрени в хода на разследването.
Коментари: 0