Най-големите банки са допуснали трансфер на „мръсни“ пари за 2 трлн. долара

Медийни публикации разкриват, че американски, британски, германски и други банки са позволявали движение на тези средства две десетилетия

Най-големите банки са допуснали трансфер на „мръсни“ пари за 2 трлн. долара

Снимка: Wikimedia

3023 ~ 3 мин. четене

Няколко световни банки са трансферирали в продължение на две десетилетия големи суми пари в нарушение на международните правила съобщава изданието BuzzFeed, позовавайки се на поверителни документи, предоставени от банките на правителството на САЩ. Публикациите в медиите се основават на изтекли доклади за подозрителни дейности (SAR), подадени от банки и други финансови фирми в Мрежата за борба с финансовите престъпления на американското финансово министерство.


Следете новините на Economic.bg през социалните канали на медията: Facebook / LinkedIn / Viber / Instagram / Twitter / Google Новини