Nexo съди паричния регулатор на Каймановите острови

„Криптобанката“ Nexo съди Паричния орган на Каймановите острови, след като регулаторът отхвърли заявлението на компанията за регистрация като доставчик на услуги за виртуални активи (VASP). Това става ясно от съдебен документ, подаден миналата седмица. А новината идва на фона на разразяващия се скандал около нея в родната България.

Според информацията компанията е подала иска си пред кайманските власти на 20 декември. Сега те го отхвърлят по няколко причини, като се изтъква, че бизнес моделът на Nexo не покрива оценките за риск – както от гледна точка на клиентите, така и на самото предприятие. Посочват се и недостатъци в процедурите за борба с прането на пари.

Nехо пpeдcтaвлявa pиcĸ зa cигypнocттa нa пaзapa, зaщитaтa нa пoтpeбитeлитe и peпyтaциятa нa ocтpoвитe ĸaтo финaнcoв цeнтъp“, гласи обосновката на Паричния орган.

„Криптобанката“ от своя страна определи мотивите като „незадоволителни“ и „недостатъчно подробни“.

„[Делото] е естествено отражение на текущата мисия на Nexo за придобиване на лиценз по света и нещо съвсем нормално, което понякога се случва по време на процеса на получаване на разрешение“, каза говорител на Nexo пред CoinDesk в изявление.

Новина за действията на международната компания с български произход идва на фона на зачдълбочаващите се проблеми около компанията. В родната си страна тя стана обект на мащабно разследване с международен характер. Сблъсъците ѝ с регулаторите обаче не са отсега – още през септември 8 американски щата повдигнаха обвинения на Nexo, след като година по-рано Ню Йорк забрани частично дейността ѝ.

Припомняме, че в четвъртък служители на ДАНС, МВР, прокуратурата и Националното следствие обискираха офисите на Nexo в София. Ден по-късно бе съобщено, че по случая са повдигнати обвинения на четирима души – по информация на „Капитал“ това са съоснователите на компанията Антони Тренчев, Коста Кънчев и Калин Методиев и продуктовият и оперативен директор Траян Николов.

Обвиненията, посочи в петък прокуратурата, са в организиране на престъпна група с цел финансови и компютърни измами, пране на пари и банкова дейност без лиценз.

Основен партньор на българските служби в разследването на Nexo е Британската агенция за борба с престъпността (National Crime Agency, NCA).