Саудитска Арабия вече е в „черния списък” на ЕС за пране на пари

Сега 28-те държави членки на ЕС имат два месеца, за да одобрят списъка

Саудитска Арабия вече е в „черния списък” на ЕС за пране на пари
Европейската комисия добави Саудитска Арабия, Панама и още няколко страни в черния списък на държави, които представляват заплаха за блока, поради слабия контрол срещу финансирането на тероризма и прането на пари, заяви изпълнителният директор на ЕС в сряда, цитира „Reuters”.

Изброени са общо 23 страни: Афганистан, Американска Самоа, Бахамските острови, Ботсуана, Северна Корея, Етиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Либия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американски Вирджински острови и Йемен. Освен увреждането на репутацията, включването в списъка усложнява финансовите отношения с ЕС. 

Банките на блока ще трябва да извършват допълнителни проверки на плащанията, включващи юридически лица от изброените страни. Списъкът вече включва 23 страни, като преди това бяха 16. 

Сега 28-те държави членки на ЕС имат два месеца, за да одобрят списъка. Те могат да го отхвърлят с квалифицирано мнозинство. Еврокомисарят по правосъдието Вера Журова, която предложи списъка, заяви на пресконференция, че е уверена, че държавите няма да блокират списъка.
Коментари: 0