Прокуратурата обвини в пране на пари двама души, свързани с „Джи Пи Груп”

Те са извършвали данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери

Прокуратурата обвини в пране на пари двама души, свързани с „Джи Пи Груп”

Специализираната прокуратура е повдигнала обвинения на двама души по казуса „Джи Пи Груп”, съобщават официално от държавното обвинение. От там не казват за кои двама служители става въпрос, но става ясно, че единият от тях е съдружник в компанията. 

Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.

Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата обаче е запорирана от прокуратурата.

Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в „Джи пи груп”, който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.

На обвинените са наложени мерки за неотклонение „Парична гаранция“ в размер съотгветно на 30 000 лв. и 15 000 лв.

Коментари: 0