Публични финанси
HSBC прала пари на мексиканската мафия
Това се съобщава в доклад на комитета към сената на САЩ за национална сигурност
~ 1 мин.
HSBC е прала пари на мексиканските наркокартели в продължение на дълги години, съобщи CNN, като се позовава на доклад на комитета към сената на САЩ за национална сигурност.
Както се отбелязва в доклада, във филиалите на банката в Мексико е имало редица високопоставени клиенти, които са били подозирани за търговия с наркотици, но техните сметки не били замразявани, въпреки подозрителната активност по тях.
Сенаторите са изяснили, че през тази банка са минавали средства от Саудитска Арабия и Бангладеш, които били насочени за подкрепа на терористите. През банката са минавали и пари на ирански фирми, въпреки че това е забранено, заради наложените от Вашингтон санкции на Техеран.
