Международна операция разби пирамидата OneCoin на Ружа Игнатова

Специализираната прокуратура участва в международна операция, съвместно с МВР, ГдБОП и ДАНС, за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута OneCoin. Акцията започва на база международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В работата по изпълнение на съдебната поръчка се включват и активно съдействат представители на Евроджъст и Европол.

Създател на OneCoin е д-р Ружа Игнатова, която през последните години агресивно маркетира своята, според определението на германската прокуратура, централизирана "фиктивна криптовалута".

Председателят на Специализираната прокуратура Иван Гешев даде извънредна пресконференция по темата, но не можа да каже дали Ружа Игнатова е била арестувана за кратко в Германия - информация, която бе изнесена от германските медии. Властите са иззели сървърите в България, на които са се съхранявали и са се извършвали операциите с OneCoin.

"Нашите партньори в Германия смятат, че става въпрос за пирамидална структура", коментира Гешев.

Той обясни, че при OneCoin принципът на придобиване е коренно различен от bitcoin например. Докато при международната криптовалута става въпрос за децентрализирана система, а сдобиването с нея може да стане и чрез купуване на борса, и чрез "копаене", то при българското подобие може единствено да се купи от мрежа (Международна асоциация за OneCoin), създадена от Ружа Игнатова.

"Дейността на тази асоциация е виртуална и обхваща половината свят. Разследването в Германия е започнало преди 2-3 години и продължава към момента. Това показва сложността на този тип, според немското законодателство, престъпна дейност", коментира Гешев. По неговите думи обаче подобна пирамидална схема в България не е незаконна.

Искането на прокуратурата в Билефелд е за извършване на конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българското търговско дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД и свързаните с него лица, в т.ч. две българки с германско гражданство.

Разследващите установяват местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация.

На 17 и 18 януари 2017 г.,  в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на „Уан Нетуърк сървисиз“, както и на 14 други дружества. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри, до момента са разпитани 50 свидетели.

„OneCoin Ltd.“ е регистрирано в Обединените арабски емирства и действа чрез стотици свързани с него дружества на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги.

Има съмнения, че чрез схемата „уанкойн“ може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.

Българското дружество „Уан Нетуърк сървисиз“ ЕООД е изпълнявало функциите на фактически търговски представител на „OneCoin Ltd.“ и фактически дистрибутор на създадената от него виртуална валута.

В момента дейността на свързани с „OneCoin Ltd.“ дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.