Съдът намали драстично паричните гаранции по случая „Nexo“

Софийският градски съд намали драстично наложените от прокуратурата гаранции от по 1 млн. лв. на двама от обвиняемите по случая „Nexo“. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Според информацията гаранцията на обвиняемия с инициали Т.Н. (б.р. – съвпадащи с тези на Траян Николов, оперативен директор на Nexo) на 150 000 лв., а на К.М. (б.р. – Калин Методиев, съосновател и управляващ партньор, според сайта на компанията) – на 100 000 лв. 

Намаляването на гаранциите идва ден след като съдията, който трябваше да гледа жалбите срещу паричните гаранции на двамата, си направи отвод. Като мотиви той изтъкна публикации в медиите, съдържащи твърдения, които по думите не отговарят на действителността и внушения относно безпристрастността на съда. 

Иначе Софийският градски съд днес прие, че има достатъчно основателни доказателства, че двамата са свързани с обвиненията за участие в организирана престъпна група с цел данъчни престъпления и пране на пари. Според магистратите обаче няма доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.

Въпреки намалените гаранции, забраната за напускане на страната остава в сила, тъй като има риск двамата да се укрият. За другите двама обвиняеми – съоснователите Антони Тренчев и Коста Кънчев – има информация, че са извън страната.

Припомняме, че службите влязоха в офисите на Nexo на 12 януари. Ден по-късно стана ясно, че по случая има четирима обвинени в създаване и участие на организирана престъпна група с цел извършване на финансови престъпления. 

От компанията определят обвиненията като неоснователни, а съоснователя ѝ – бившият депутат Антони Тренчев – заяви в неделя, че срещу държавата ще бъде заведено дело за поне 1 млрд. лв., на колкото към момента се оценяват репутационните щети срещу Nexo.