Китай разкри $10 млрд. фиктивна търговия

Китайските власти са разкрили фиктивна търговия за 10 млрд. щатски долара в течение на мащабна ревизия на компании в цялата страна, съобщава BBC.

Проверката е започнала в тринадесет провинции, още през миналата година, а през тази са включени още единадесет. Валутният регулатор в страната е съобщил, че по петнадесет случая на измама документите са предадени на полицията за повдигане на обвинения.

Бизнесът понякога предприема фиктивни транзакции, за да трансферира финансови ресурси във и извън Китай. Страната има стриктен контрол върху капиталовите потоци, който ограничава покупката и продажбата на активи зад граница, както и сделките на чужденци в Китай.

„Неистинските търговски сделки могат да причинят съществени щети на цялата икономика. Те не просто увеличават натиска върху валутния поток, но създават условия за незаконни канали за трансграничен трансфер на капитали“, казва Ву Руилин – заместник-ръководител на Държавната служба за валутна търговия.

Той насочва критиките си и към някои финансови институции: „При някои банки се наблюдава извънредно голям ръст на финансирането на транзитна търговия и фиктивни сделки, след като не успяват да осъществят необходимия документален и физически контрол“, допълва той през агенция Синхуа.

През юни 2013 г. избухна грандиозен скандал, след като разследване показа, че компании са използвали фалшиви документи в пристанището на Киндао, за да се сдобият с финансиране от различни източници, използвайки едни и същи товари като залог. В резултат на това, международни банки и търговски къщи започнаха дела, чиято стойност може да достигне до 900 млн. щатски долара.